不法團夥騙取2億元出口補貼 兩百警力跨省抓捕

　　“註冊7家公司，但沒有任何生産經營能力，也沒有正常貿易行為，就是為了使用高報出口、走私回流、虛假貿易的形式來騙取政府補貼款……”

　　近日，海南省公安廳聯手海口海關成功破獲一起特大騙取國家出口補貼款案，案件涉及全國190多家公司，涉案金額高達984億元。從2014年到2017年間，不法團夥共涉嫌騙取政府出口補貼款約2.35億元人民幣。目前，4個專業騙補團夥被打掉，15名犯罪嫌疑人被抓獲。

　　天價出口顯露馬腳

　　2015年12月，海口海關緝私局美蘭機場分局在工作中發現，有7家外地公司經常從海南申報出口電子元器件至香港。

　　“海南並沒有生産這些電子元器件的廠家，將貨物通過海南口岸出口至香港這種捨近求遠的方式，顯得特別異常。”海口海關緝私局美蘭機場分局情報科科長楊林華説。

　　隨後，海口海關在對這些公司調查中發現，他們出口的電子元器件價格，比其他口岸出口的同類産品報價高了500至1000倍。

　　通過調閱數十萬條的報關數據發現，這7家公司與全國195家外貿生産企業有關聯。在海南口岸，他們的出口貨物申報額達5.1億元人民幣，有通過虛假貿易騙取國家出口補貼款的重大嫌疑。

　　因該案涉及經濟領域犯罪，案情複雜且涉案地廣，海口海關將線索移交公安機關。公安部經偵局指定海南省公安廳經偵總隊管轄，組成專案組偵辦此案。

　　兩百警力跨省抓捕

　　出口補貼又叫出口津貼，是一國政府為了降低出口商品的價格，增加其在國際市場的競爭力，在出口該商品時給予出口商的現金補貼或財政上的優惠待遇。

　　“我們國家對於一些商品特別是電子元器件出口有獎勵措施，犯罪嫌疑人就利用我國的獎勵政策，以及這方面存在的漏洞瘋狂作案。”海南省公安廳副廳長張兆騰説。

　　專案組發現，7家涉案公司是廣東饒平人劉某、詹某、何某等為首的4個團夥為騙取國家出口補貼款，在江西、福建、浙江等地註冊設立的。從2014年1月至案發，這些公司在全國16個省32個口岸共申報出口額高達984億元人民幣。

　　“這7家公司並沒有任何生産經營能力，也沒有正常的貿易行為。”海南省公安廳經偵總隊金融財稅支隊王振江説，其實就是空殼公司，目的是使用高報出口、走私回流、虛假貿易的形式來騙取政府補貼款。

　　專案組通過各地銀行調取了涉案公司的資金流水，發現他們在收取到各地政府補貼款之後，集中將款轉到深圳的4家公司。之後，由深圳的4家公司通過地下錢莊轉給實際控制人，地下錢莊情況複雜，人數非常龐大。

　　今年5月24日，專案組以深圳為主戰場，出動200多名警力，在海南、廣東、湖南、江西、廣西5省區同時開展抓捕行動。當天7點，民警在深圳市寶安區一小區內將犯罪嫌疑人陳某抓獲。

　　“陳某通過自己的人脈在報關公司收取報關資訊，然後再轉手賣給需要報關資訊的人。”王振江説。在陳某家裏和車中，民警搜出大量報關單等相關證據。

　　在深圳羅湖區，民警將涉案團夥頭目劉某抓獲。劉某是報關員出身，熟知報關業務和國家出口相關政策。他在外省成立了眾多公司，利用自己的資源，套用他的空殼公司進行虛假貿易，通過虛假報關獲取政府補貼款的發放。他還將這些收集到的報關資訊進行出售，來收取仲介費用。

　　在行動當天，4個不法團夥被摧毀，警方抓獲主要涉案犯罪嫌疑人15名，搗毀窩點7個，現場查扣涉案電腦30多臺，印章、銀行卡、U盾100多個以及大量涉案企業各類票證、書證材料。

　　利用政策漏洞騙補

　　這些不法團夥是如何僅憑註冊的幾家空殼公司，就騙取2.35億元政府出口補貼款的？他們的不法行為又對國家造成了哪些危害？

　　據王振江介紹，對於一些小型企業來説，它們每年的出口量特別小，沒有退稅沒有退補的希望，它就可以把這個資訊賣給報關行，讓報關行幫它處理掉。國家規定，年出口額在1000萬美元以上才能獲得政府補貼。一些報關行與不法團夥勾結在一起，他們將眾多小型企業報關單上的公司名稱改為空殼公司的名稱，將真實出口的貨物數據匯總在空殼公司的名下。

　　據了解，按照現在的政策，出口1美元貨物能夠獲得0.02元人民幣出口獎勵金。如果出口1000萬美元的貨物，可以獲得30萬元人民幣政府補貼款。不法團夥會將這些補貼款的四分之一支付給報關行作為報酬，四分之三就是他們的非法獲利。

　　與此同時，不法團夥的另一種手段就是把一些出口商品作為道具，虛報價格騙取出口補貼。這樣做的方式就是為了每個月有持續高額的出口金額，高額的出口金額意味著能夠得到高額的補貼款。

　　記者了解到，不法團夥在海南申報出口貨值5.1億元人民幣的商品，經有關權威部門價格鑒定，實際貨值僅為131.24萬元人民幣，整體高報了387倍。