“雌雄大盜”操控8家空殼公司

　　公安部近日簽發命令,授予廣東省廣州港公安局“勝風公司特大經濟犯罪系列案”專案組集體一等功。

　　2015年以來,廣州港公安局“勝風公司特大經濟犯罪系列案”專案組歷時15個月,轉戰全國11個省區38個市縣,成功偵破涉案金額達6億元人民幣的“勝風公司特大經濟犯罪系列案”,其中,破獲合同詐騙案、票據詐騙案、貸款詐騙案、偽造公司印章案共18宗,查封涉案財産3000萬元,凍結涉案股權價值1800萬元。

　　近日,交通運輸部公安局在廣州召開廣州港公安局“勝風公司特大經濟犯罪系列案”專案組集體一等功表彰會。廣州港公安局榮立集體一等功的“勝風公司特大經濟犯罪系列案”專案組及在破案工作中分別榮立個人一等功、二等功、三等功的6名民警在會上受到隆重表彰。

　　2015年初,廣州港公安局在開展打擊水運經濟領域犯罪專項行動中,根據舉報,發現廣東勝風意達燃料有限公司存在利用數家空殼公司進行虛假交易運作,多次騙取銀行及企業鉅額貸款的重大犯罪嫌疑。該局隨即成立專案組展開偵查。專案組歷時15個月的偵查,對遍佈我國內蒙古、河北、重慶、貴州、江蘇、浙江、海南、江西、陜西等11個省區市38個市縣的幾十家銀行、企業、煤礦、煤場進行調查取證,在紛繁複雜的證據鏈中,抽絲剝繭,循線偵查,逐步梳理出犯罪嫌疑人的作案手法和作案路徑,最終準確鎖定廣東勝風意達燃料公司法定代表人何某及公司實際控制人陳某兩名重大作案嫌疑人。

　　專案組經偵查發現,嫌疑人涉嫌偽造多家公司的印章18枚、偽造虛假合同、貨權轉移證明等虛假資料40多套,通過其實際操控的空殼公司運作,以合同詐騙、票據詐騙、騙取貸款等手法,騙取多家銀行的承兌票據和企業貨款,並利用非法金融機構、“地下錢莊”等進行貼現套取現金後,轉入其私人賬戶,用於償還個人債務和揮霍。

　　隨後,專案組展開收網行動,分別在廣州、海口等地將兩名犯罪嫌疑人抓捕歸案。在大量鐵的證據面前,嫌疑人對自己利用偽造公章和虛假合同等手法,騙取銀行、企業鉅額錢財的作案事實供認不諱。

　　據悉,勝風公司特大經濟犯罪系列案是廣州港公安局繼2005年偵破當時全國最大、案值兩億元人民幣的跨國走私毒品可卡因案後,偵破的又一宗案值超億元並具有全國性影響的重特大案件。

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