台灣網8月20日消息 臺“最高檢察署”特偵組追查陳水扁涉嫌洗錢案又有重大進展,陳水扁妻舅被查出涉嫌利用地下管道替陳水扁匯錢出境,發現他還用“假提現、真匯款”方式將鉅款搬出島外,還疑似以旅行社和假貿易公司的方式,將錢分散匯出境。
據臺灣媒體報道,特偵組調閱相關卷證,發現吳景茂與其他的人頭賬戶,除了吳景茂有單方面存入5千萬元新台幣的紀錄外,還有一提一存的情形,也就是説,吳景茂可能同時填寫提款單和存款單,從某一個賬戶提錢之後,再把錢存入另一個賬戶。把錢在幾個戶頭之間轉來轉去,這種做法可以讓匯款不留下紀錄,收錢者的賬戶只會顯示現金存入。
有檢察官表示這是典型的內行手法,原本小額的一提一存並不會引起注意,只是後來可能是陳水扁妻子吳淑珍心急才自亂陣腳,一提一存的鉅額款項才引起洗錢防治中心的懷疑。如果吳景茂協助轉移的款項是不法贓款,那麼他可能就涉及洗錢重罪。
但日前第一次偵訊時,吳景茂並沒有交代清楚,所以臺檢方已經決定要第二次約談吳景茂,進一步厘清案情。(高大林)
[ 責任編輯:高大林 ]