黃姓夫婦涉嫌打著幫銀行融資墊款名義,吸金超過15億元新台幣。被害人指控黃姓夫婦將詐得款項匯往加拿大,在當地購買3棟豪宅(左),其中一棟豪宅還在興建中(右)。(臺灣《聯合報》圖片)
台灣網9月3日消息 據臺灣《聯合報》報道,臺灣一家由黃姓夫婦經營的的跨境集團,標榜可以提供融資墊款,聲稱獲得當地8家銀行授權,可以協助申貸人先找金主融資,再以貸款償還,借此名義在當地、加拿大尋找金主,強調墊款每個月可賺3分利息,吸金超過15億元新台幣。
據報道,臺灣檢調已經黃姓夫婦限制出境,兩人雖已移民加拿大,但黃姓男子涉及另一件租賃弊案遭檢方起訴,臺北地方法院上個月開庭,黃姓男子返臺出庭旋即被境管,檢調最快本週約談他到案。不過,他的妻子仍在海外。
臺“調查局”臺北市調查處接獲檢舉,認為這個集團犯案手法類似早年的“鴻源吸金案”,報請臺北地檢署指揮偵辦,初步查出,這起吸金案受害人至少70人,被害人包括前“立委”、小學退休老師、某金控的郭姓法務主管等。
檢調查出,黃姓夫婦2年前移民加拿大卑詩省高級住宅區,被害人指控他們將吸金款項匯往加拿大,在當地購買3棟豪宅,出入駕駛名車,還雇請4個傭人。被害人得知黃姓夫婦在加拿大奢華享受,痛罵“簡直可惡到極點”。
臺“調查局”臺北市調查處據報指出,黃姓夫婦經營的集團,旗下事業包括融資投資、建設、風險控管等5家公司,彼此以個人名義或法人股東身份交換持股,實際未和任何銀行簽訂可以幫銀行客戶墊款的合約,卻打著融資名義,尋找民間金主。
據報道,黃姓夫婦熟悉銀行放貸業務,知悉銀行審核放貸過程需要數個工作日,2人向不特定金主謊稱,銀行為爭取急需資金週轉的客戶,授權他們可以先墊款給這些申貸人,等貸款核撥下來就歸還墊款,墊借的利息每個月3分利。黃姓夫婦以此名義,在島內、加拿大四處找金主投資,不少華人因此上當。 (雲鵬)
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