上海破獲涉及金額近三億美元逃匯案

　　中新社上海7月17日電 (記者 姜煜)中國外匯管理局上海市分局17日披露一起利用虛假轉口貿易逃匯的案件，涉及金額高達2.9億美元。該案被列入中國公安部2013年全國十大經濟案件。本月，上海市浦東新區法院開庭審理了該起案件。  

　　上海大乾同實業有限公司虛構轉口貿易背景，以支付保證金、銀票抵押等擔保方式，先後向上海地區7家銀行提供虛假轉口貿易代理合同、購銷合同、貨權憑證和發票，向銀行申請外匯融資資金並對外支付91筆，合計2.9億美元，涉及虛假提單125份。

　　在有關部門核驗發現了大乾同公司的虛假單證後，外匯局上海市分局及時將案件線索移交公安部門，鎖定涉案人員進行布控，確保人員不外逃、資金不流失。之後，外匯局上海市分局與上海市公安局經偵總隊開展聯合行動，抓捕大乾同公司法人代表王某，查封辦公場所，收繳涉案財務會計資料、製作假單證印章等現場證據，對公司財務人員等10余人開展訊問。王某以涉嫌逃匯罪被逮捕。

　　中國外匯管理局副局長鄧先宏就此案表示，上海市外匯局與公安機關擴展合作領域，一舉偵破大乾同實業有限公司虛假轉口貿易案，有力震懾了從事虛假轉口貿易的企業和個人，對遏制中國2013年虛假轉口貿易氾濫作出了貢獻。(完)