南京偵破出口騙稅大案 案值高達6.92億元

　　張芳曼 宋嵩製圖

　　本報南京4月21日電 （記者王偉健）日前，南京海關聯合國稅部門查獲一起案值巨大、手法隱蔽、性質惡劣的騙取出口退稅犯罪案件。該案案值高達6.92億元，涉嫌騙取出口退稅1.16億元，其中已實際退稅入賬1.09億元，是2013年全國大規模打擊走私專項鬥爭和聯合行動中查獲的實際騙退稅金額最大的一起案件。

　　據悉，2012年11月，南京海關緝私部門發現一集裝箱短時間內所承載的進口與出口貨物件數、毛重、凈重完全相同，且該集裝箱由同一貨輪從境內出口運抵香港後，再由該貨輪運回上海外港口岸，然後通過轉關方式運至南京新生圩口岸報關進口。

　　海關緝私警察立即對該集裝箱進口和出口情況開展調查。通過調取數據發現， 2012年8月16日，由江蘇省蘇舜集團有限公司從上海外港口岸以一般貿易方式出口印刷電路板測量檢測儀3台，總貨值102.36萬美元。7天后，承載蘇舜公司出口貨物的集裝箱又承載貨物由南京淩航速測電子科技有限公司從南京新生圩口岸以一般貿易方式報關進口。淩航公司進口申報的卻是自動光學檢測儀1台，貨值11.15萬美元。

　　調查發現，蘇舜公司的出口貨物和淩航公司的進口貨物，其實際貨主都是南京協力電子科技有限公司。而且，上述“進出口貿易”經常在這幾家公司之間發生。

　　南京海關緝私局于去年11月28日對該案立案偵查，一舉抓獲全部13名犯罪嫌疑人，查扣大量證據。

　　經查實，協力公司陸某、蘇舜公司李某、納泰公司沈某等合謀，蘇舜公司作為經營單位和貨主單位，將專門用作騙取出口退稅的“道具機器”以高價向海關申報，從上海出口至香港，再以江蘇某醫保公司為經營單位，淩航公司為貨主單位，以較低的價格將之前出口至香港的“道具機器”運至南京新生圩海關報關進口，同時由協力公司或其他公司向蘇舜公司開具國內銷售增值稅票用於出口退稅，並由蘇舜公司辦理退稅手續，實現騙退稅的目的。

　　如此反覆出口、進口，犯罪嫌疑人共操作實施了90票貨物，貨物價值5.34億元人民幣，涉嫌騙取出口退稅9000余萬元人民幣。截至2013年10月，蘇舜公司已實際從江蘇省國稅局退稅進賬8164余萬元人民幣。

　　此外，協力公司早在2009年就把其銷售到臺灣地區及泰國、馬來西亞等國家的設備高報出口價格以騙取退稅。共涉及30票、出口貨物價值1.58億元人民幣，涉嫌騙取出口退稅2600萬元人民幣。

　　目前案件仍在審理中。