2015年伊始,一騙子利用網路技術,侵入一QQ群中。在獲取相關人員個人資料後,騙子重新註冊一個QQ號,並偽裝成一家服裝廠的老闆。作案前騙子將真老闆的QQ號從群裏刪除,並快速添加了偽造的QQ號。結果一名會計上當受騙,匯出了91萬元。1月29日,警方在廣西南寧將案件的主要犯罪嫌疑人李某抓獲。同時,警方還順帶破了武漢、馬鞍山等地涉案共計近千萬的網路詐騙案。
會計在QQ上收到“老闆”指令,匯出91萬
今年1月5日下午,在南京市浦口區一家服裝廠任職會計的小周正在盤賬,她發現QQ頭像顯示公司老闆陳總發來的消息,説有一筆款要立即匯出去,並給她發來了一個開戶為個人的銀行賬號。小周是執行力很強的員工,只要老闆交代的事,她都會儘早完成。收到消息後幾分鐘內,小周就按要求匯了4.97萬元。匯完錢後,“陳總”又發來消息,詢問公司賬戶上還有多少錢。小周説還有150多萬可調用。很快,“陳總”又讓小周再往那個賬戶匯87萬元。平時都是公對公賬戶,而這次卻是公對私,而且款項數目不小,小周擔心匯款後期的賬目和票據不好辦理,當即就通過QQ回消息,稱公對私賬戶,票據不好弄。“你照我意思做就行,有什麼事我擔責。”有了“陳總”這句話,小周就沒多想,趕緊又往那個賬戶匯了87萬元。匯款剛完成約兩分鐘,她的手機響了,一看是陳總來電。 “你好,陳總,我已經按照您要求,把兩筆錢都匯過去了,等您回來,我去您辦公室,辦個財務手續。”聽小周如此彙報,電話那頭的陳總感覺一頭霧水,稱自己沒讓人匯款。小周把剛才QQ收到的消息,以及匯款的情況給陳總説了後,對方稱自己根本沒發匯款指令,讓她趕緊報警。
91萬在1小時內被分散轉向全國各地
經調查,民警發現,嫌疑人是通過小周的QQ所在的財會群,發送藏有病毒的財會資料後,獲取了她QQ密碼等相關資料。接下來,騙子觀察了半個多月,找到了她公司老闆陳總的QQ號,並按照他的QQ資料,註冊了一個除了號碼之外,其餘跟他的賬號資料都一樣的新號,然後模倣陳總的説話口氣和方式,實施詐騙的。通過對被騙款的追蹤,民警發現,這筆91萬多元錢在半個多小時內被轉賬到全國多地,1小時後一些錢款被雲南、北京等多地的POS機刷卡消費了。民警調查發現,大部分的錢款到了南寧當地人李某的賬戶上。李某收到錢後幾分鐘,就在南寧賓陽縣當地銀行取了現金。
南京警方斷定嫌疑人落腳點在廣西賓陽,於是立即動身前往。在當地警方的協助下,民警一路追蹤到南寧將李某抓獲。47歲的李某是廣西賓陽人,面對警方的訊問,他對詐騙91萬的犯罪事實供認不諱。而南京警方通過梳理案情,發現李某與去年下半年以來,發生在安徽馬鞍山和湖北武漢等地的幾起網路詐騙案均有關,涉案總額近千萬元。目前,犯罪嫌疑人李某因涉嫌詐騙,已被南京浦口警方刑事拘留,案件正在進一步調查中。
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