俄央行施行貨幣兌換新規打擊洗錢

　　新華網莫斯科12月27日電(記者溫馨)俄羅斯央行自12月27日起施行貨幣兌換新規,規定購買或出售超過15000盧布(約合213美元)的銀行客戶需提供護照等資訊,並填寫調查問卷。

　　此舉旨在防止洗錢及恐怖分子的融資活動。俄羅斯聯邦中央銀行網站公佈資訊顯示,根據2015年10月修訂的第499號《關於金融機構客戶身份識別,防止洗錢及恐怖分子融資活動》條例,俄央行自12月27日起,對辦理貨幣兌換業務的銀行客戶進行身份鑒定,規定購買或出售超過15000盧布的銀行客戶需提供護照、註冊地址、生日及納稅人識別號(如有),並填寫調查問卷。

　　俄央行強調,除涉及《防止洗錢及恐怖分子融資活動》條例的情況外,央行不委託金融機構對客戶資訊承擔額外責任,客戶身份資料及交易記錄在法律規定期限內,將保存在金融機構的系統中。

　　根據俄羅斯之前的立法規定,購買或出售15000至60萬盧布的銀行客戶僅需提供姓名及護照資訊。