瑞士四家銀行與美和解避免協助避稅指控

　　據外媒報道,美國司法部23日表示,四家瑞士銀行已經與其達成和解協議,同意支付總額超過1.78億美元的和解金,以避免因協助美國公民避稅而遭到起訴。至此,美國司法部與瑞士銀行業達成的相關和解總額已經超過10億美元,涉及75家銀行。

　　據法新社報道,美國司法部稅務部門官員表示,目前已與75家瑞士銀行就其2013年推出的一項自願計劃達成協定,和解金額超過10億美元,通過讓銀行協助披露美國賬戶所有者藏匿資産的跨境活動,銀行可以免受潛在的協助避稅刑事指控。通過這一計劃,美國司法部獲得了全球範圍內大量與非法金融活動有關的詳細資訊。這些資訊使調查人員可以追蹤到那些自以為可以逍遙法外、將資金藏匿于美國境外的美國公民的賬戶資訊。

　　根據2013年啟動的這項瑞士銀行行動計劃,這些銀行可以與美國監管機構達成和解協議,免於因為與稅務有關的刑事犯罪行為而受到指控,但是必須配合監管機構的調查,並提供相關美國納稅人賬戶的可信詳細資訊。對於該計劃啟動時已受到刑事調查的銀行不在這項計劃之列,比如瑞士信貸銀行等。

　　據外媒報道,這些達成和解的銀行中,一些銀行在美國設有專門賬戶幫助美國客戶進行特定的交易;還通過傳統的賬戶和現金等服務幫助客戶隱藏資産和收入狀況;美國客戶還可以不用姓名開設賬戶,使用數字和代號就可以開設;一些美國客戶還利用在其他地區註冊的公司開設賬戶隱藏資産。

　　瑞士銀行業作為“避稅天堂”正在受到各國日益嚴密的監管。今年3月,瑞士與歐盟委員會簽署了一項協議,瑞士將和歐盟國家自動共用金融交易資訊,這也將令非法避稅行為受到更加嚴厲的打擊。