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美移民最大騙局涉案1.45億美元 超八成為中國人

2013-04-12 10:38 來源:人民日報海外版 字號:       轉發 列印

  據美國證券交易所曝光,美國“芝加哥會議中心項目”涉嫌佈下投資移民騙局,受害人多達294名,而涉案金額則包括1.45億美元的投資費用和1100萬美元管理費用。媒體驚呼這是“美國投資移民歷史上最大的騙局”。

  史上最大騙局

  據報道,美國商人塞斯謊稱投資者購買其公司股份,投資芝加哥會議中心這個項目,就可以快速獲得移民美國的機會。沒想到,投資者交錢之後不但沒有順利移民,資金還出了問題。

  值得注意的是,在這場被稱為“美國投資移民歷史上最大的騙局”中,290余名受害者中有250名來自中國。

  儘管中國的一些仲介機構在積極參與解決這起事件,但投資者依然覺得維權難度相當大。受害者王女士説,“我們是通過仲介才認識這個項目的,我覺得仲介公司有非常大的責任。我們也想起訴仲介公司,但所有律師看了合同都説,即使我們起訴仲介公司,可能我們得到的東西也不會很多,而且時間也都浪費了。”

  事實上,這並不是中國投資人第一次成為EB-5項目的受害人,只是這次涉及的人數最多。此前,有投資公司投資的項目就曾讓80個中國投資移民痛失移民機會。

  金融危機以來,無數美國公司利用EB-5(投資移民項目)項目籌資。但一些項目並未提供足夠多的就業機會,導致美移民機構扣發綠卡。還有消息説,一些投資資金甚至消失在了那些破産企業或徹頭徹尾的欺詐中。

  仲介亂象叢生

  其實,塞斯的騙局算不上十分高明,但就是這樣一個拙劣的謊言竟能騙倒數百人,成功吸籌1億多美元,除了塞斯的刻意包裝以外,還與移民仲介的極力推薦有關。

  在美國證監會正式起訴該項目前不久,國內各家移民仲介的網站上還大張旗鼓地張貼著“該項目是一個落實京東議定書的中心,是世界上首個實現白金認證的綜合建築,政府對該項目的投資超過55%”、“在5年投資週期內,每位投資者將享受超過10%的年回報率”等宣傳標語。

  從以往的數據來看,每年7萬人的業務是移民仲介能預見的大蛋糕。相對於並不太複雜的移民仲介業務,每單8萬至10萬元的仲介服務費用,使移民仲介業務成為香餑餑,吸引眾多資本和人員加入。

  與此同時,移民仲介市場屬於輕資産模式,相關業務可以外包出去,或者把客戶轉給其他公司,不需要太多投入,甚至挂靠在其他有資質的移民仲介名下,儘管這違反了相關規定,但是高利潤下依然有人鋌而走險。而這也使得移民仲介市場亂象叢生。

  投資移民要理性

  美國證券交易所曝光“芝加哥會議中心項目”騙局之後,在3月舉辦的第三屆美國投資移民高峰論壇上,依然坐滿了前來諮詢的人。據《華爾街日報》報道,EB-5在2012年就使美國企業募集了超過18億美元,其中80%的申請者來自中國。

  中國人對於移民美國的剛性需求依然強勁。對於急於移民海外的人來説,芝加哥投資移民騙局不啻于一記重磅炸彈,把其中暗藏的風險暴露出來。如何繞開“陷阱”、規避投資風險,也成了每個申請人擔心的問題。

  據專家介紹,移民仲介的選擇至關重要。近年來,以相關移民服務為內容的國內外仲介公司如雨後春筍般出現。申請人要注意選擇可信、服務好、經驗豐富的仲介機構,多向其了解情況,但又要避免完全依賴仲介,切勿迷信仲介的片面宣傳,一定要設法弄清政策的具體條件和內容,按程式細緻、謹慎地完成移民過程的每一步。

  另一方面,對於投資項目的考察也不容忽視。據Henry Zou博士介紹,在美國投資移民申請人快速增長的背景下,美國移民局批准的區域中心已經達到250多個。部分EB-5項目開發商和區域中心負責人實際上同為一人,再加上並沒有第三方的有效監管,如果碰到無良的開發商,投資人的資金使用情況很難得到有效保障。楊子岩 張國成

[責任編輯: 王君飛]

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