反洗錢法草案提交審議 中國嚴打洗錢

　　備受關注的反洗錢法草案將於4月２５日至２９日在十屆全國人大常委會第二十一次會議中審議，中國反洗錢法就要“利劍出鞘”。分析人士指出，這一法案的出臺和實施，對維護金融體系的穩健運作，維護社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經濟犯罪具有十分重要的意義。

　　在這份草案中，貪污賄賂犯罪及金融犯罪的違法所得首次被確定為反洗錢的重點監控對象，同時，按草案規定，今後有反洗錢責任的單位除銀行外，還將包括保險、證券機構、房地産銷售商、從事貴金屬和珠寶交易的機構、拍賣企業、律師事務所、會計師事務所等特定非金融機構。

　　國際反洗錢會議公佈的數據顯示，全世界每年的洗錢資金金額達３萬億美元，相當於世界各國生産總值的５％、全世界國際貿易總值的８％。據兩年前成立的中國反洗錢監測分析中心提供的數據顯示，截至２００５年年末，該中心對外移送可疑交易線索共６８３份，涉及人民幣１３７８億元，外幣１０多億美元，交易７萬餘筆，賬戶４９２６個。

（來源：人民網－《國際金融報》）

編輯：李學斌　

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