臺檢方偵辦“二次金改”過程，陳水扁家族有無藉金控合併索賄、獲利，27日上午向臺北地檢署調閱元大京華證券處理結構債虧損涉及背信案的偵查案卷，顯示特偵組的偵查觸角，已指向元大金控與陳水扁家族洗錢案的關聯性，在厘清相關案情後，近期將不排除傳訊元大總裁馬志玲到案協助調查。
據臺灣《聯合晚報》報道，元大金控董事長顏慶章日前出席“經營之神”王永慶弔唁場合時，主動向媒體表示被特偵組查出的600萬元旅行支票，是金控總經理馬維建、營運長馬維辰給陳水扁兒子陳致中的結婚賀禮。不過，特偵組過濾賬證，懷疑元大金控與扁家另有不明匯款。
臺北地檢署偵辦元大京華證券弊案，今年7月25日扁案爆發前夕搜索元大集團關係企業，扁案爆發後的10月17日，元大集團又被搜，這次檢調並直搗馬維建、馬維辰相關處所，特偵組調卷動作顯示，兩起案件的金錢流向，可能有不可切割的關聯性。
杜麗莊等人主導元大投信，將基金售予元京證券，造成元大投信獲利約10億元，她另被懷疑利用騰達、聯達投資公司，低賣高買，通過元京證董事會決議，由元京證以每股57元買入騰達公司的元大投信股權，再套利1億元，相關獲利資金流向可疑。
檢方懷疑，馬志玲對背信案知情正調查中，不過，扁案發燒後，特偵組朝“二次金改”開鍘，二度搜索元大金控認為有部分資料不齊全，為追查元大與扁家密賬的關聯性，向臺北地檢署調閱數箱元大集團的扣案證物解讀。
