廣西破獲一起"地下錢莊案" 凍結涉案資金超280億元

　　廣西防城港警方20日召開新聞發佈會通報，當地警方偵破一起特大地下錢莊案件，搗毀4個長期盤踞在中越邊境經營地下錢莊的犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人9人，涉案金額超280億元。

　　據通報，2015年9月5日，防城港市公安局經偵支隊根據公安部經偵局移交的疑似地下錢莊犯罪線索,經初查後對該案立案偵查，稱為“‘95’地下錢莊案”。

　　經偵查發現，2012年以來，分別以楊某、何某、莫某、陳某為首的4個團夥，在地處中越邊境的東興市利用自己和他人的身份開設多個銀行賬戶，用於非法開展人民幣與越南盾間的匯兌、支付業務（俗稱“地下錢莊”）。即在沒有得到相關行政許可的情況下，幫助客戶將人民幣款項匯兌換成越南盾，並支付到越南；或從越南幫助客戶將越南盾兌換成人民幣，並支付到中國，從中收取手續費和賺取匯率差價。

　　參與偵查的民警介紹，該案主要犯罪團夥內部分工明確策劃週密，犯罪手段隱蔽，涉案資金跨境流轉，在境內還分轉多個省份，且出入境的資金中還涉嫌其他犯罪活動。境外涉案人員為逃避中國法律打擊，基本不踏入中國境內，只在境外通過電話聯繫和網銀轉賬經營地下錢莊，無形中加大了案件的偵查、抓捕、追贓和取證的難度。據初步統計，僅2016年1月1日至9月30日，上述4個團夥從事非法經營（地下錢莊）的數額就超過了280億元人民幣。

　　2016年11月7日，經過一年多的艱苦經營和偵查，防城港警方在東興市集中開展“‘95’地下錢莊案”收網行動，一舉搗毀上述4個犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人9人，凍結涉案銀行賬戶920個，凍結涉案資金1億多元人民幣，扣押作案用的銀行卡、電腦、手機一批，成功偵破了該起特大地下錢莊案。

　　廣西防城港市公安局副局長黃一武指出，發生在廣西中越邊境地區的“‘95’地下錢莊案”，與所有的地下錢莊案件一樣，都具有逃避政府金融監管非法從事跨國（境）資金轉移的特點。這種游離于金融監管體系之外非法從事跨國（境）資金轉移的行為，嚴重干擾了貨幣主權國的貨幣政策，甚至直接擾亂到貨幣主權國的實體經濟，其間還極有能夠滋生和助長一些販毒、走私、洗黑錢甚至為恐怖資金提供非法通道等嚴重的犯罪活動，相關部門將繼續重拳打擊邊境地區地下錢莊犯罪活動。

　　目前，涉案犯罪嫌疑人楊某、何某、莫某、陳某已被公安機關依法逮捕。當地警方指出，該案是防城港建市以來公安機關偵辦的最大金額地下錢莊案件，案件仍在進一步偵查中。