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中國13省市查熱錢案涉73億美元 部分流入房地産

2011年06月03日 22:08:42  來源:中國新聞網
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  中國國家外匯管理局25日透露了13省市打擊“熱錢”的進展情況,已查實190宗涉嫌違規案件,涉案金額73.5億美元,其中已辦結6宗,涉案金額2700多萬美元。熱錢或從事超業務範圍融資,或流入房地産。但官方稱,尚未發現熱錢有組織、大規模流入境內。

  自今年2月以來,這項針對熱錢等異常跨境資金流入的專項行動,在13個外匯業務量較大的省市進行,有針對性地對重點主體、重點渠道熱錢流入進行查處。

  外管局稱,按照既定的行動方案,目前已完成現場檢查階段工作,發現查實了一批典型案例和涉案主體,專項行動取得了階段性成果。

  專項行動數據初步顯示,中國跨境資本流動及外匯收支總體上是合法合規的,尚未發現境外“熱錢”有組織、大規模流入境內。違規流入的“熱錢”多采取“螞蟻搬家”方式,呈現多點式、滲透的特點。

  官方調查稱,“熱錢”違規流入的主要渠道集中在傳統的貿易和投資領域,包括貿易、服務貿易、外商直接投資、銀行和個人等,併發現個別商業銀行存在未能嚴格執行規定,甚至“變通”協助經營主體規避外匯監管的行為。

  調查稱,從去向上看,“熱錢”流入後有的從事超業務範圍的融資活動,或者直接或輾轉流入房地産等熱點領域。

  外管局稱,下一階段將繼續排查案件線索,集中力量處理查實案件,對檢查中發現的新情況、新問題,將加強部門協調,提高打擊“熱錢”流入的針對性和有效性。(記者 賈靖峰)

 

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[責任編輯:孫金誠]