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團夥詐騙上千名企業高管近千萬元 幾乎無人報案

時間:2012-04-18 15:20  來源:《京華時報》

  抓捕現場。警方供圖

  以肖某為首的詐騙團夥對外宣稱隸屬於國家部委,承諾可以辦各種高級資格證書,詐騙上千名企業高管。為提高“工作效率”,該團夥在內部施行傳銷式管理模式,以能拿到高薪為由招人為團夥服務。

  記者昨天獲悉,豐臺警方已將該團夥端掉。在一年時間裏,該團夥詐騙金額近千萬,涉案嫌疑人達到525人,其中422人因涉嫌詐騙已被刑事拘留,27人被處以治安拘留。此案是北京警方破獲的刑拘人數最多的案件。

  □臥底

  便衣警官應聘入職

  今年3月22日,豐臺刑偵支隊接到舉報,在豐台區西四環某寫字樓內,有一家名為“中泰睿毅”的公司,聲稱組織“高級項目管理師”培訓,能辦理人力資源和社會保障部頒發的高級項目管理師等證書。該公司為獲取他人信任,還自稱屬於“中國國際貿易促進委員會建設行業北京分會”。目前,已經有很多人信以為真,受騙上當。

  警方與人力資源和社會保障部、中國國際貿易促進委員會建設行業分會等部門核實,確認該公司實為詐騙團夥。

  為獲取確鑿證據,警方決定派一名經驗豐富的警員前去臥底。這名警員在趕集網和58同城等招聘網站上找到詐騙團夥的招聘啟事,啟事上並未要求學歷和工作經驗,直接開出數千元甚至上萬元的月薪。

  3月28日,李警官著便裝來到“中泰睿毅”位於南四環的一處辦公地點。辦公區並不大,約有20人在辦公,業務員都在忙著打電話。負責面試的是公司裏的業務主管和地區辦公主管,他們並未詢問李警官有何工作經驗,也未明確説明工作性質,而是大肆宣揚公司的待遇和提成有多麼高。其中一位業務主管透露,業務員除1600元的基本工資外,還能拿提成,新人的月薪一般在6000多元至萬元以上不等。

  李警官説,如果對方確信應聘者被高薪吸引,會進一步説明工作流程,也就是如何去行騙,如果應聘者認可,可以立即上崗。

  □內情

  業績突出重獎激勵

  李警官順利成為該公司的業務員,並很快摸清該公司以肖某和張某為首,分為高級領導決策層、分部主管、分部組長、業務員4個層級。

  該團夥在多處中高檔寫字樓承租辦公室,以提升形象。肖某和張某作為高級領導決策層,負責組織指揮整個團夥的詐騙活動,設計詐騙方案、分配非法利益、保障團夥正常運作;分部主管負責招攬生源、接待學員、培訓考試、購制假證;分部組長主要負責本組業務員考勤管理、業務彙報、接待學員、聯繫生源;業務員則負責打電話聯繫事主騙取信任,從而得手。

  該詐騙團夥設立了一系列獎勵制度,如果公司中層能夠招募10名業務員,那麼會得到一定數額的人才推薦獎,一旦推薦的這些人業績突出,公司還會給相應提成。業務員詐騙人數超過5人可提成10%,達到10人則提成15%,以此類推每增加5人都會提高提成的比例。如果當月總收入理想,該團夥還會向員工發超市購物卡、烤鴨等福利。

  □作案

  行騙得手登出電話

  業務員每天在網路上蒐集企業高管的個人資料,然後根據對方從事的行業,打電話向他們推薦資格證培訓考試。

  為取得對方信任,業務員會打著國家部委的旗號,並承諾交9800元培訓費,只要參加由其組織的考試即可發證。

  該團夥培訓辦理的證件包括一級建築師、高級項目管理師和人力資源管理師等領域的國家級資格證書。而在現實中,獲得這些證書的確會對個人發展帶來很大幫助。因此,很多事主不惜花錢去獲得這些證書。

  培訓地點設在該團夥的辦公區內。當事主提出沒有時間參加培訓時,業務員會提出,加3000元錢就可以由內部審核,直接給事主辦理資格證。在收到錢款後,業務員會立刻登出聯繫方式,讓事主無法找到。對於一些有可能為自己帶來更多客戶的事主,業務員會辦理一張假資格證寄過去,之後爭取多騙些人再收手。

  由於受騙事主多為高收入群體,且顧及影響,幾乎無人報案。而該團夥為自我保護也會經常更換辦公地點。

  □洗腦

  發行內刊宣傳績效

  該團夥雖然是在行騙,但卻格外注重內部管理,每月都會出一期名為《視野》的內刊。內刊上的內容多為樹立先進典型,對業績突出的業務員如何進行現金獎勵,有時還會登載先進員工照片,公開其提成數額。此外,還會刊登一些洗腦性的文章,對員工進行績效排名。

  記者在最新一期內刊的業務員績效中看到,排名第一的業務員月詐騙金額達到13萬餘元,且前5名的業務員詐騙金額幾乎都在10萬元以上。

  肖某和張某均為外地來京人員,他們利用贓款,購買多處房産、名車,生活奢侈,揮霍無度。經調取犯罪賬本記錄,初步審理,此案涉及事主已達千人,預計涉案總金額近千萬。

  □抓捕

  700名警員參戰

  在掌握了該團夥的詐騙流程後,豐臺警方派出多名警員前往河南、河北、江蘇、湖北等全國多個省市搜尋被騙事主,固定證據。

  4月16日早6時,豐臺警方成立“322”專案抓捕行動指揮部,共動用11個職能部門、28個派出所全程協同作戰。當日9時30分,分局按照既定方案,採取主要嫌疑人定點抓捕和對團夥成員集中圍捕的原則,共出動700余名警力,分為7個抓捕組,在10個單獨點位和5個辦公區域,對該犯罪團夥開展集中抓捕。當場抓獲涉案嫌疑人525人,查獲涉案電腦161台,各類假證書、假發票等500余件,以及大量業務登記賬本等。經審查,422名涉案人員已被刑事拘留,27人被治安拘留。這起案件成為北京警方刑拘人數最多的案件。

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編輯:王怡然

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