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北京兩培訓機構冒充部委詐騙數千萬元 四百餘人被拘

時間:2012-04-18 13:39  來源:《新京報》

  警方清查培訓機構辦公地。4月16日,豐臺警方對涉嫌詐騙的兩培訓機構五處辦公地點進行檢查。

  利用多家空殼公司開設培訓機構,培訓國家“高級項目管理師”,承諾100%通過。張某、肖某開設的兩個培訓機構,被查證係涉嫌詐騙的團夥。4月16日,北京豐臺警方出動700余警力,對5個涉案辦公區布控,控制疑犯525人,其中張某、肖某等449人被拘,初步調查涉案金額數千萬元。

  冒充國家部委機關行騙

  3月22日,警方接群眾舉報,豐台區西四環某寫字樓,名為“中國國際貿易促進委員會建設行業北京分會”,組織國家“高級項目管理師”培訓,宣稱能辦理國家人力資源與社會保障部頒發的“高級項目管理師”證書,多位事主稱所領證書為假證。

  警方專案組向人力資源與社會保障部、中國國際貿易促進委員會建設行業分會等部門核實,確認以上單位未與該培訓機構合作。

  警方偵查發現,張某、肖某兩人形成兩個團夥,以他人身份註冊多個空殼公司,向被騙人推薦培訓項目,承諾交9800元培訓費,並參加由其組織的考試後,保證領到“高級項目管理師”證書。警方確認,兩個團夥授權、合作、培訓、考證、辦證等內容,均為虛假。

  經查,張某先從事此行當,其團隊骨幹肖某見此詐騙方式易於操作、獲利豐厚,脫離團隊組織人員“單幹”。

  全國多地至少2000人受騙

  4月16日6時,豐臺警方布控,28個派出所全程協同辦案;9時30分行動開始,700余名警員分7組,突查兩團夥的5個辦公區。

  豐臺鎮自動化研究所院內,一涉案辦公地人員正準備將“據點”轉移,被突然出現的民警堵個正著。

  此次行動,5個涉案辦公區,警方共查獲涉案電腦161台,疑似假畢業證、職業從業證等500余件。行動共控制疑犯525人,其中422人被刑事拘留,27人被治安拘留。

  受害人來自河南、河北、江蘇等多個省市,至少2000人,預計涉案金額數千萬元。

  ■ 講述

  臥底警員:入行先洗腦 行騙分季節

  王彬(化名),豐台區公安分局刑警。

  為了解張某和肖某兩個涉案團夥的情況,王彬受上級委派,喬裝成應聘人員,前去面試。

  洗腦:牢記“電話一響,黃金萬兩”

  3月28日,在蓮花小區南側西二廠的一個寫字樓內,涉案團夥中一名湯姓業務主管,對王彬進行了面試。

  王彬提出,面試是否需要提供畢業證、身份證等證件。

  “什麼證件也不用,只要你會説就行。”湯主管拒絕了。

  “要主動給客戶打電話,抓住一切時間,打電話。”湯主管告訴王彬,一定要記住公司刊物上的話——“電話一響,黃金萬兩”,這是激勵員工的金玉良言。“一個月能達到5單,你可以提成10%,要是10單,就提15%。按一個培訓收9800元計算,拿下10單,你一個月就能掙將近15000元。”湯主管一邊介紹著薪酬方式,一邊為王彬列舉了每個月的業績冠軍。

  騙術:強調機構為部委下屬單位

  面試成功後,王彬被帶到一個旁邊辦公室內。

  辦公室內,木地板、空調機,幾十平方米的地方被分成4排,每排有5個小隔間。像這樣的辦公室,分佈在該寫字樓的2層到5層,近10個。

  王彬稱,每個辦公室都有一個主管,十幾個業務員。從事的推銷培訓內容、辦證的業務,要根據國家級的專業考試安排季的變化而變化。“比如這段時間,是國家集中考高級項目管理師,那麼這段時間,針對這類需求的客戶,團隊涉及的培訓、辦證業務,就包括職業指導師。業務員都在不停打電話,人聲鼎沸。”

  上崗前,王彬被教授了一些電話技巧,比如拿起電話,要首先強調機構是商務部等國家部委下屬的單位,可以為客戶提供相關專業的培訓併發放國家部委級別的證書。

  “業務員對自己的涉騙行為,多數心知肚明。”王彬稱。

  ■ 案情

  培訓機構提供假證經常搬家

  現今,建築、醫療等行業對中高等從業者的資質要求較高,從業者須有相關資格證,這為涉案的培訓機構提供了詐騙的土壤。

  這些培訓機構宣稱的合作部門,有建設部下屬某部門、衛生部直屬某部門,這些與國家部委機關的合作,警方證實都是虛假的。

  涉案培訓機構唯一合法的身份,是有北京正規註冊教育機構執照。

  很多參加“高級項目管理師”資格培訓的受騙者,被收取9800元培訓費。這種“速成”的培訓通常只有兩天,第三天就考試。其實這考試是培訓班自己組織的。

  很多外省市的受訓者參加“考試”不便,培訓班就會“加碼”:“可以幫忙找替考、補交3000元免試通過”。

  兩家涉騙團夥在最後的環節略有不同:張某的培訓機構中,受訓者一旦匯款,培訓人員或拖延時間,或稱業務員下落不明;如果遇到連續地追問,就拿假證應付受訓者。

  肖某的培訓機構則選擇適時“消失”,據警方調查,培訓機構一般在4個月左右就會搬家。而且培訓機構租賃的辦公地,多為中高檔寫字樓,有時機構會包下多層,外部無關人員難以進入,加上培訓者的假名,受害者基本無處尋找。

  ■ 涉案人員

  培訓機構人員全部用假名

  歸案嫌疑人包括幕後老闆、高級領導、分部主管、分部組長和業務員。

  這些人的一個內部規則是:虛擬身份,成員相互之間,也以假名相稱。甚至主要人員的駕駛證、護照、身份證,也是假的。

  兩個團夥分別開設了項目不同的證書培訓班,比如“高級項目管理師”證書、臨床執業醫師考前輔導班、建築行業等級資格證等等。

  換一個培訓項目,培訓人員的身份就變換一次,全都是“培訓行業的資深或權威人士”。

  涉嫌詐騙的培訓機構在網上宣傳推廣,全國招生。為增加培訓的“可信度”,他們特意聘請某大學的知名教授和講師,受聘者不知內幕,欣然來此授課。

  團夥底層的業務員,也經過專門的騙術培訓,上層專門教他們“講述詞”,並告訴他們“電話一響,黃金萬兩”,就這樣,在電話中,“講述詞”騙取了至少數百名“客戶”的信任。

  團夥中,普通接打電話的業務員,月薪也可過萬元。

  而幕後老闆之一的肖某,開設培訓機構約一年,已購買多個別墅、公寓,開起奧迪車。

  一位警員説,這些業務員或主管長期説謊話,已經形成習慣。初步審訊時,一位疑犯1分鐘之內,説了5次謊話。

  詐騙團夥組織架構

  1

  張某、肖某

  職能:幕後老闆

  2

  高級領導決策層

  職能:配合張、肖二人,組織指揮團夥的詐騙活動,設計詐騙方案,分配利益

  3

  分部主管

  職能:負責招攬生源,接待學員,培訓考試,制購假證

  4

  分部組長

  職能:負責本組業務員考勤管理,業務彙報,部分學員接待,同時自己聯繫生源

  5

  業務員

  職能:通過電話資訊,聯繫事主,騙取信任付款參加培訓。(劉珍妮 孫純霞)

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編輯:王怡然

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