台灣網8月26日消息 據臺灣媒體報道,臺檢方特偵組追查陳水扁家族疑似洗錢案,發現陳家的相關賬戶,出現許多常見的洗錢手法,包括人頭戶、大額現鈔提存、銀樓匯款等情形,涉及洗錢的嫌疑大增。而吳淑珍的胞兄吳景茂,是本案關鍵人物之一。臺檢方特偵組今天下午2點,再度傳喚吳景茂,若他不能清楚交代資金流向,臺檢方特偵組不排除在訊後,向法院申請羈押。
據臺媒報道,臺檢方特偵組指出,陳家的相關賬戶,出現多名人頭戶、大額現鈔提存、銀樓匯款、設立紙上公司及資金層層轉匯等異常情形,由於這些動作,都是洗錢犯罪常見的手法,臺檢方因而懷疑陳水扁家人涉及洗錢的嫌疑大增。
據臺媒了解,陳家的人頭戶,至少包括吳景茂、陳致中、黃睿靚等人,其中吳景茂更長期擔任吳淑珍的人頭戶,涉嫌長期即提供賬戶給吳淑珍使用,還曾依吳淑珍指示,多次從銀樓等地下通匯管道,匯出鉅款到島外。
臺檢方特偵組指出,吳景茂于18日接受臺檢方約談時,曾坦承是吳淑珍的“人頭”,但時間上卻和吳淑珍供述不符,且吳景茂對於資金流向交代不清,供詞多有保留。因此,臺檢方特偵組今天再度傳訊吳景茂,並表示若他今天不能清楚交代資金流向,臺檢方不排除向法院申請羈押。(沈鵬)
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