陳水扁海外洗錢案
臺灣原“調查局長”葉盛茂于2006年12月26日，將國際反洗錢組織的情況洩露給陳水扁。之後，陳家就將鉅款由新加坡、英屬澤西島等地的舊賬戶，經多家紙上公司流轉，試圖切斷艾格蒙組織的監控，最終流往瑞士。從2006年到2007年，陳家的海外秘密賬戶從1600萬美元增長到2100萬美元。
陳水扁法定薪俸每年不過新台幣550萬元（約合16萬美元），而吳淑珍及陳致中夫婦沒有固定工作收入；此外，2004年陳水扁連任後，已不參加任何選舉活動，這一款項理應不屬於政治獻金或選舉結餘款，法院因此認定，“該資金係重大犯罪不法所得”。
此外，陳家人在短短數月內，不顧匯差及手續費損失，在自家親屬名下大幅搬挪款項，顯然是為了逃避追查，法院遂認定此舉屬洗錢行為。
附：以下是全案大事記：
二〇〇六年十一月三日 臺灣“高檢署”宣佈機要費案偵結。陳水扁妻子吳淑珍等確定被提起公訴。檢察官認定陳水扁涉嫌貪污和偽造文書罪嫌，需等陳水扁遭罷免或卸職後再偵辦。
十二月十五日 臺北法院首次開庭審理機要費案，陳水扁妻子吳淑珍等出庭應訊，沒有認罪。庭訊中，吳淑珍身體不適昏倒。法院擇期繼續審理。
二〇〇七年十月五日 針對陳水扁將機要費案卷證資料補核定為“絕對機密”，聲請返還相關證物，臺北法院認為核定行為具有重大明顯瑕疵，依法應屬無效，予以駁回。
十月十五日 陳水扁對臺北法院拒還卷證提起抗告。
十月二十二日 針對陳水扁要求返還機要費案扣押物，臺灣“高等法院”發回重審。
十月三十日 陳水扁再就機要費案提抗告。
十二月十四日 臺灣“最高法院”裁定，陳水扁有權聲請返還相關卷證，將機要費案相關部分發回臺“高等法院”更裁。
二〇〇八年一月十六日 針對陳水扁聲請發還卷證遭拒後再次提抗告，臺灣“高等法院”將原裁定撤銷，發回臺北法院更裁。
五月二十日 陳水扁卸任，特偵組立即分案偵辦機要費案，並將陳水扁列為被告。陳水扁成為臺灣司法史上第一位卸任領導人被檢方列為偵字案被告的案例。
七月二十四日 特偵組首度以被告身份訊問陳水扁，由於檢察官低調進行，外界不知悉。
八月十二日 陳水扁由三名委任律師陪同第二度到特偵組應訊。
八月十五日 瑞士司法機關提供扁家海外密賬，特偵組立即分案偵辦陳水扁家庭疑洗錢案，並第三度傳喚陳水扁説明。
八月十六日 特偵組搜索陳水扁位於臺北市信義區寶徠花園廣場住處、陳水扁辦公室、吳淑珍胞兄吳景茂臺南住處等地，並訪談吳淑珍。檢察官當天將陳水扁、吳淑珍、吳景茂、陳致中、黃睿靚列為被告，並將陳水扁、吳淑珍、吳景茂三人限制出境。
八月十八日 特偵組傳喚吳景茂、陳俊英夫婦，陳俊英應訊時昏迷送醫。檢察官當天傳喚前“調查局長”葉盛茂，查隱匿公文案，並將葉盛茂列為被告及出境監管。
八月二十日 李登輝秘書室主任蘇志誠到特偵組作證，説明李登輝時代機要費支領情形。特偵組同日將葉盛茂隱匿公文案移交臺北地檢署偵辦。
八月二十二日 特偵組檢察官前往陳水扁住處就訊吳淑珍。
八月二十五日 陳致中、黃睿靚夫婦自美返臺，特偵組傳喚兩人到案，並將兩人限制出境。
八月二十七日 臺“法務部”利用臺北地檢署主任檢察官到新加坡參加會議的機會，向新加坡提出司法互助請求。
九月三日 特偵組第四度傳喚陳水扁到案。
九月二十日 特偵組收到新加坡司法互助資料，包括吳景茂在瑞士信貸新加坡分行等五個賬戶的資金流向。
九月二十五日 特偵組二度搜索陳水扁住家、辦公室等二十七處，將前“總統府”出納陳鎮慧列為貪污被告，並向法院聲押獲准，成為本案第一位被羈押的被告。
十月二日 針對洗錢疑案，特偵組將吳淑珍友人蔡銘哲、蔡銘傑改列被告，並將蔡銘哲聲押獲准。
十月三日 針對機要費案，特偵組將前陳水扁辦公室主任林德訓改列貪污被告，並聲押獲准。
十月七日 特偵組聲押吳景茂獲准。
十月十五日 針對洗錢疑案，特偵組搜索升恒昌公司等據點，並傳喚負責人江松溪等人到案，訊後飭回；南港展覽館案，檢方聲押前“內政部長”余政憲獲准，原在押被告力麒建設負責人郭銓慶轉污點證人，被檢方飭回。
十月十七日 檢方追查企業匯款扁家人頭賬戶，特偵組搜索中信、開發、元大三大金控等地，並將前兆豐金控董事長鄭深池列為被告。
十月二十一日 針對南港展覽館弊案，特偵組將吳淑珍、余政憲、郭銓慶三人列為行、收賄罪的被告。
十月二十四日 追查企業匯款案，特偵組以證人身份傳喚中信金控董事長辜濂松説明。
十月二十八日 特偵組查龍潭土地開發案，搜索前新竹科學園區管理局局長李界木住處等地，並將李界木改列被告，聲押獲准。
十月三十日 查前“國安會秘書長”邱義仁涉侵佔機密“外交”款項案，特偵組搜索邱義仁住處等地，並將邱義仁聲押禁見獲准。
十一月四日，特偵組偵辦機要費案，自“監察院”獲取新證據，將前陳水扁辦公室主任馬永成改列貪污被告，並聲押禁見獲准。
十一月六日 查SOGO案，特偵組搜索太平洋流通公司等處所。
十一月十一日 特偵組第五度傳喚陳水扁到案，歷經近六小時訊問後，檢察官以陳水扁涉犯重罪，向法院聲請羈押陳水扁。
十一月十二日 臺北法院裁定陳水扁羈押禁見。陳水扁被收押進臺北看守所。
十一月十三日 陳水扁通過律師提出十點理由宣佈“禁食”。
十一月十四日 臺檢方傳喚陳水扁子女陳致中、黃睿靚、陳幸妤三人到案説明。
十一月十六日 陳水扁持續禁食五天，被看守所戒護至醫院強制送醫。
十一月十七日 陳水扁委任律師向臺北法院遞狀提出抗告，要求解除對陳水扁的羈押禁見。
十一月十九日 陳水扁身體狀況好轉，被押回臺北看守所。
十一月二十日 臺灣“高等法院”做出裁定，駁回委任律師代陳水扁所作羈押抗告。
十一月二十一日 特偵組前往臺北看守所就訊陳水扁。
十一月二十四日 就陳水扁家庭涉入的“龍潭購地弊案”，扮演中間人角色的前中信金控副董事長辜仲諒從日本返臺接受訊問。
十一月二十七日 臺灣元大證券董事杜麗萍供稱，在“紅衫軍”街頭抗爭期間，吳淑珍通過哥哥吳景茂將國泰世華銀行7.4億元新台幣的現金搬出，委託保管。
十一月二十九日 吳景茂坦承將國泰世華銀行7.4億元新台幣現金搬至元大保管。
十一月二十八日 檢方就陳水扁弊案開始撰寫起訴書，將先行起訴機要費、南港展覽館工程招標、龍潭購地及跨境洗錢案。
十二月二日 特偵組強調陳水扁相關案件以年底偵結為目標。
十二月三日 陳水扁家庭所涉龍潭購地弊案五億新台幣佣金被認定為變相賄款。
十二月四日 臺灣前“調查局長”葉盛茂因任內兩度將情資泄漏給陳水扁，涉嫌隱匿公文等罪，被臺北法院一審判處10年有期徒刑。
臺北法院在判決書並指出，陳水扁家人一連串處理海外資金的作為，“認定係洗錢作為”，其中部分為貪污機要費所得。
十二月五日 吳淑珍嫂子陳俊英和好友蔡美利被改列陳水扁弊案被告。
十二月十日 特偵組第二度前往臺北看守所就訊陳水扁。
