在公安部19日上午舉行的新聞發布會上，公安部經濟犯罪偵查局副局長韓浩、中國人民銀行反洗錢局副局長蔡憶蓮聯合公布了打擊洗錢犯罪8大典型案例。
針對近年來外逃貪官將貪污受賄資金通過銀行等渠道輸送到境外的情況，公安部新聞發言人武和平表示：中國將用反洗錢手段截斷貪官貪污受賄的下遊渠道。據悉，中國銀行廣東開平支行三任行長利用職務便利，貪污挪用公款近6億美元，後來通過香港地下錢莊洗錢到美國。中美雙方執法部門經過密切合作，已把一名主要的犯罪嫌疑人遣返回國。另外兩名的遣返工作還在談判當中。
今年以來，我國破獲重大地下錢莊案件7起，涉案金額140多億元人民幣。韓浩呼吁中國公民通過合法的金融機構進行金融交易，不要輕易地將一些證件轉借給他人，否則可能會被不法分子利用來開立銀行賬戶進行洗錢。
典型案例
1、廣東珠海黎某等人非法吸收公眾存款案：黎某等人先後向6家企業非法吸收存款3．83億元。
2、浙江杭州某公司等抽逃出資案：涉及資金超過20億元人民幣。
3、北京丁某貪污受賄案：涉嫌金額巨大，此案尚在調查。
4、上海羅某地下錢莊案：2004年以來，羅某等人在上海租賃的住宅內從事新加坡與中國兩地間的匯款及貨幣兌換業務，非法經營額達50億元人民幣。
5、湖北“4?13”特大虛開用于抵扣稅款發票案：嫌犯通過設立多家公司專門虛開抵扣稅款發票，票面額1．8億元人民幣。
6、浙江寧波涉賭涉稅洗錢案：從2005年5月以來，犯罪嫌疑人非法買賣外匯。其中部分外匯提供給紹興、慈溪等地民營企業家用于其到境外賭博。
7、北京陳某地下錢莊案：自2004年以來，陳某等人為首的團夥在北京從事非法買賣外匯活動，其經營資金額達21億元人民幣。
8、廣西黃廣銳洗錢案：黃廣銳明知他人的款項是走私所得，仍提供銀行賬戶轉入巨額走私款，並提取現款人民幣1．1億元交給他人轉往香港賬戶。
來源：新華社
編輯：芳翼
