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美破獲千萬美元房貸詐騙案

時間:2009-04-29 11:17   來源:新華網

  美國司法部官員27日宣佈,他們破獲一起涉及上千受害人的房屋貸款詐騙案。5名嫌疑人通過“龐式騙局”,利用民眾想以較少投入擁有住宅的迫切心情,詐騙大約7000萬美元。

  破獲騙局

  遭到指控的是總部設在馬利蘭州勞雷爾的“都市夢想房地産”公司5名高級管理人員。他們被控在2005年至2007年10月間,“忽悠”房主向公司投資,許諾投資所得足以償還住宅月供。

  受到指控者包括“都市夢想房地産”創始人安德魯漢密爾頓威廉斯、財務官邁克爾安東尼希克森、總裁伊薩克傑羅姆史密斯、副總裁阿爾維塔卡倫甘恩和卡蘿爾納爾遜。他們有48小時向當局自首。

  “一些人妄想不通過努力工作,光靠做夢就迅速發財。一般來説,他們只能靠違法,”駐馬利蘭州聯邦檢察官羅德羅森斯坦説。

  “都市夢想房地産”的所作所為正如羅森斯坦所説。這家公司在馬利蘭州、華盛頓市和加利福尼亞州貝弗利希爾斯的豪華飯店租用場地,舉辦“講座”,推銷公司房貸投資産品。

  嫌疑人要求投資者至少為每座住宅入5萬美元。他們欺騙投資者説,公司利用這筆錢開展投資,所得收益可在5至7年間償清房貸。

  奢侈揮霍

  嫌疑人告訴投資者,他們的錢投在了自動取款機、電視廣告、電話亭等項目上。但檢察官説,“都市夢想房地産”沒有通過投資賺過錢。

  實際上,嫌疑人將投資者的錢用於支付公司員工薪水。有的員工年薪高達20萬美元。他們還用這些錢購置豪華車,雇傭10名專職司機。公司高管拿著騙來的錢去現場觀看美國橄欖球“超級碗”比賽和NBA籃球全明星賽。

  調查人員説,較早“投資”這家公司的投資者得到了“投資收益”。這些錢來自後面的投資者,目的是確保有更多人上鉤。

  這起騙局的受害者主要來自馬利蘭州、加利福尼亞州、特拉華州、哥倫比亞特區、佐治亞州、紐約州、北卡羅來納州和弗吉尼亞州。其中,馬利蘭州受害最重,光喬治王子縣一地居民就佔全部受害人的一半左右。

  “夢想房地産這個名字對馬利蘭州居民而言,不啻為一場噩夢,”馬利蘭州檢察長道格拉斯甘斯勒説。

  詐騙頻發

  自金融危機爆發以來,美國頻頻揭出“龐氏騙局”。這其中,最著名的當屬納斯達克股票市場公司前董事會主席伯納德麥道夫持續近20年、涉及資金高達648億美元的大騙局。此外,得克薩斯州富豪艾倫斯坦福的16億美元“龐氏騙局”也頗引人關注。

  這些案件中,行騙者通過承諾高額回報騙取投資者資金,將新加入的投資者資金用於支付老客戶投資回報,幾乎不從事實際投資。這種金字塔式累積資金的騙術在20世紀20年代因為騙子查爾斯龐齊出名,因此稱為“龐氏騙局”。

  美國證券交易委員會調查顯示,金融危機爆發以來敗露的“龐氏騙局”顯著增多。經濟不景氣時,投資人通常會收回投資或者持有現金不再投資,斬斷行騙者賴以生存的資金鏈。美國紐約前聯邦檢察官羅伯特明茨解釋:“吸引新投資賴以生存是這類騙局的基本特徵,如今所有人都收回投資而且沒有新資金加入,它們自然崩潰。”

  剛上任的美國司法部助理部長蘭尼布羅伊爾警告尚未落網的騙子:“我們會找到你、起訴你。我們會把你投進監獄。”

 

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編輯:王曉燕

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