警方偵破集資詐騙案 涉及全國投資者1700余人

　　原標題：非法集資5億元出逃

　　廣州日報訊（記者崔寧寧 通訊員王玉龍）記者昨日獲悉，福田警方近期偵破了深圳首宗以外匯平臺為名的非法集資詐騙案，涉案金額近5億元人民幣，涉及全國投資者1700余人，現抓獲以吳某華為首的犯罪集團骨幹成員11人，追逃2人。

　　公司無外匯交易資質

　　5月25日起，福田分局經偵大隊連續接到多地受害人報警，均稱其通過匯凱公司等多家代理商與匯盈資本（英國）、匯業集團（香港）簽訂約期一年，保本付息並承諾年化收益率12%至24%不等的外匯投資協議，隨後發現被騙。經進一步了解，匯業集團（香港）辦公地點在華強北某大廈9樓，受害人通過匯盈交易平臺在外匯交易軟體中存入美金，存入後該平臺無法兌付。

　　專案組調查發現，受害人的資金通過匯盈交易平臺轉入第三方支付平臺後進入上海某投資諮詢有限公司賬戶，再通過公司財務楊某鋒賬戶轉入公司骨幹吳某華、幺某旭、麼某飛、馮某慧等個人賬戶。受害人使用的外匯交易軟體內的美元數額均為虛擬金額，所有涉案公司均無外匯交易資質。

　　許高額回報實施詐騙

　　專案組在確定該案性質及涉案人員架構後，陸續將嫌疑人吳某華、幺某旭、麼某飛等犯罪集團骨幹人抓獲歸案，截至2016年7月19日骨幹成員已全部落網。

　　民警介紹，此案中的嫌疑人吳某華等人通過包裝和高額返傭的方式在全國各地發展了1700余名投資人，非法集資近5億元，其主要通過成立公司，經過前期華麗的包裝，將該公司宣傳成國內最大、最安全的外匯交易平臺，後期在北京、成都、上海等地開設分公司，以每年投資額的40%為返傭條件在全國各地發展代理商。各地分公司和代理商以承諾保本付息，以投資額12%至24%的年化高額收益率作為承諾吸引客戶，以此實施詐騙。