兩千多起欺詐事件並非產生在一天兩天之內，應該早有苗頭。但卻集中在一夜之間敗露，是因為管理者的疏忽。

　　2008年，伴隨著全球金融危機的發生，國際國內商家增長乏力，“中國金牌供應商”欺詐事件也開始萌生。從2009年下半年起，阿里巴巴開始接到對“中國金牌供應商”的投訴，且投訴案件不斷增多，這種狀況一直持續到2010年第三季度。那時，阿里巴巴管理層就已經注意到了這個問題，並做出了關閉涉嫌欺詐的賬號，以及對員工內外勾結的事件做出了相應的處理。但阿里巴巴的管理者並沒有意識到問題的普遍性，沒有尋找問題產生的根本原因，並作出徹底的清理。直到2011年1月，外國買家持續投訴的消息不斷傳到阿里巴巴董事會成員耳朵里，阿里巴巴管理層才意識到問題的嚴重性。1月底，阿里巴巴董事會做出反應，成立調查小組徹查“欺詐門”。調查小組由公司內審團組成，牽頭人即是獨立董事關明生。這項調查就在2011年春節期間進行，調查組成員在大年初一都沒有休息。

　　經過一個月的密集調查，真相很快被查清，這就是我們在上文提到的事實：2009年有1219家(佔比1.1%)涉嫌欺詐，2010年有1107家(佔比0.8%)涉嫌欺詐。阿里巴巴新招募的5000名直銷人員中約有100人參與該“欺詐門”，這100人中包括主管和一般銷售人員，佔阿里巴巴銷售團隊的2%。

　　由于受害者均在海外，事發至少兩年的欺詐事件在2011年2月前並未進入國內媒體和公眾的視野。但在國外，至少兩個以上的網站，匯集了超過600個受害者對阿里巴巴的投訴。

　　一個在加拿大注冊的公司Emma X建立了Alibabascam.com(阿里巴巴詐騙者)網站，最早的一個帖子的發布時間是2009年12月20日，發帖人聲稱自己被上海Huangfeng貿易公司騙去了3000美元。他聲稱他向阿里巴巴網投訴3個月之後，該公司很快被關閉，但隨之又出現了一家上海Fenghua貿易公司，聯係人信息完全一樣。這家網站上供國際客戶張貼被騙信息，至今已經不少于550條信息。

　　另有一家是名為Alibaba Fraud Victim Database(阿里巴巴詐騙受害者信息庫)的網站。該網上顯示，最早的受害案例發生于2008年。該網站至今已收集到100多名受害人，受騙金額高達10萬美元以上。該網站創建人的信息不詳，但其創建的目的是呼吁更多的受害人加入，以期達成集體法律訴訟，並討回損失。

　　另外，在阿里巴巴網站的論壇上，匯集了不少來自海外的投訴信息。

　　據這些網站上的投訴案例顯示，被騙的情況有如下兩種：第一種，買家付了錢但收不到貨物。一家名為King Stone Technology Co的公司，注冊地在煙臺，被指在已經收到錢的情況下，卻謊稱當初提供給海外客戶的銀行賬號有誤，因而並未收到錢，所以不發貨。此後該公司再也不作任何回復。

　　第二種，買家雖然收到了貨物但卻是假貨或者次貨。一名德國買家向一家名為Wise Technology Co的深圳公司訂購了三臺手機，但其中的一臺上卻發現有倣冒的蘋果標記。但該買家卻再也聯係不上那家公司。

　　一位外國買家甚至稱，他在阿里巴巴網站上，竟然在3年之內被騙4次。第一次被騙是在2008年，當時他替客戶訂購43副會發光的眼鏡。在阿里巴巴網上他查到福建一家名為“Yale Trade Co.，Ltd.”的供應商有貨，于是馬上下單。在交易過程中，供應商建議他用西聯匯款，稱這一通道快速便捷，這位買家在付款後很快收到了貨物，不過，他發現他只收到兩副眼鏡。兩個星期以後他發現這家供應商不再出現在阿里巴巴網上了。

　　第二次被騙是在一個月後，這一次是當他向福建貿易公司“Topsun Trade Co.，Ltd.”支付了6部手機的貨款後，對方就終止了聯係。那一次他匯出的1000美元貨款全部打水漂。而讓這位買家泄氣的是，當時他們是通過手機進行的交談，而不是在MSN上進行，因而，他並沒有保存交易對話，投訴顯得無憑無據。而事發後對方手機又一直處于關機狀態。

　　當這位買家被一家號稱連續三年的“金牌供應商”欺詐後，他也就徹底喪失了對阿里巴巴網站最後的信任了。事情的經過是這樣的：2010年5月，這位買家向一家三年“金牌供應商”訂購了兩部手機，但最後只收到一部。無奈之下，他決定找賣家討說法。但該賣家耍賴堅持稱自己發出兩部，拒絕退出另一部的錢，也拒絕再發一部手機。

　　阿里巴巴網不同于淘寶網，它沒有一個類似于支付寶這樣的第三方支付擔保平臺。當然，它會推薦大額交易使用信用證、小額交易使用Paypal(國際第三方支付擔保平臺)，而騙子公司卻總是想盡各種辦法說服買家放棄這兩種支付方式。無論是不發貨、發貨數量不夠還是發假貨，幾乎所有買家都是通過沒有第三方擔保的方式進行的支付。最常用的就是西聯匯款，這是一種在全球遍布網點的特快匯款，類似于國內的銀行匯款。一旦對方違約，交易無從保障。一位美國買家表示他本來並不願意使用西聯匯款，但當對方給他出示了最近的兩個匯款和發貨記錄，打消了他的疑慮。

　　對于國際買家來說，他們對阿里巴巴的信任來自于阿里巴巴為這些公司打上的認證標簽“中國金牌供應商”(China Gold Supplier)。他們並沒有想到，一些騙子公司通過與阿里巴巴內部員工合謀，躲避了嚴格的認證程序。這些騙子公司注冊為阿里巴巴的會員就是為了詐騙，他們在阿里巴巴網站上發布熱門的、價格很低的電子產品，通過極具吸引力的價格，較低的最少購貨量和相對不安全的付款方式進行交易。

　　而阿里巴巴的某些銷售人員則默許，甚至參與協助這些騙子公司加入阿里巴巴平臺。換句話說，這件事的嚴重性在于“內外勾結”： 詐騙企業買了幾個“中國金牌供應商”的會員資格，用假的生意執照，騙過AV認證；然後用低價、小批量誘惑海外買家下單、付款，收到貨款後並不發貨。作為一個銷售平臺，阿里巴巴即便在經過嚴格審查供應商的資格後，也難保詐騙行為不發生，就像淘寶網上的假貨無法根除一樣。而如果阿里巴巴內部人員主動參與了事件，默許甚至協助造假，其性質就變得更為嚴重了。