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臺媒稱陳水扁家涉洗錢案歸功於瑞士銀行舉發

2016年03月11日 13:26:16  來源:
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  台灣網4月12日消息 據臺灣《聯合報》報道,瑞士洗錢舉報中心(MROS)發言人貝蒂昨日告訴臺灣媒體,該中心在2008年間舉報的陳水扁家族涉嫌洗錢,並非該中心懷疑陳水扁貪污,而是陳水扁家在瑞士的銀行報的案。在得到報案後,經該中心調查後發現,陳水扁家有洗錢嫌疑,最後才交瑞士司法部門偵辦。

  據瑞士檢察院先前公開的文件,2008年8月14日,瑞士聯邦候補檢察官哈克曼女士發函給瑞士首都伯爾尼臺灣辦事處,要求臺當局協助調查陳水扁之子陳致中夫婦于2007年向瑞士賬戶匯入310萬美元,涉嫌洗錢。

  檢察官哈克曼女士的請求協助調查信顯示,黃睿靚在瑞士美林銀行開設兩個賬戶;在2007年2月與3月,匯入兩筆來自新加坡瑞士信貸銀行的2100萬美元;同年5月,黃睿靚又委託美林銀行在開曼群島代為註冊BOUCHON LTD公司,並將這筆錢轉入該公司賬戶;2007年11月底,陳致中又將1000萬美元從蘇黎世的皇家蘇格蘭銀行匯入BOUCHON LTD公司。至此,大筆款項從瑞士轉入開曼群島的“瑞士美林”賬戶。

  瑞士洗錢舉報中心表示,因匯款人對金錢來源交待不清及事由不尋常,而瑞士自從1998年4月1日開始實施了反洗錢法,瑞士當局有義務追查陳家的洗錢行徑。瑞士洗錢舉報中心(MROS)發言人貝蒂説,“瑞士銀行在經手涉嫌洗錢業務時,有義務向我們提供資訊;舉報中心會根據具體情況調查,如果涉及洗錢及犯罪,舉報中心會上報瑞士司法部門”。貝蒂表示,“不管銀行願不願意,舉發是瑞士反洗錢法的規定,若不舉發,未來查出弊案,銀行要遭懲處”。

  至於這筆7億台幣最近能否匯回臺灣?臺媒稱目前瑞士檢察官雖已同意將款項匯回臺灣,但因臺灣仍有死刑,瑞士當局必須保證對涉案者不實施死刑的承諾,此外陳水扁家的認罪態度也是7億新台幣能否匯回臺灣的關鍵。(台灣網 劉海偉)

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[責任編輯:劉海偉]

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