台灣網7月2日消息 據臺灣“中央社”報道,臺檢方特偵組偵辦陳水扁家洗錢案,今天以證人身份傳喚前陳水扁辦公室出納陳鎮慧到案,説明陳水扁家存放在國泰世華銀行保險室的資金進出狀況,以及元大金控馬家與陳水扁家的資金往來,訊後將她飭回。
報道稱,臺檢方特偵組查出,元大金控馬家于2005年間通過前元大證券董事杜麗萍將2億元(新台幣,下同)送到陳水扁官邸,交付給吳淑珍。吳淑珍也于2006年6月間要求胞兄吳景茂等人,將陳水扁家存放在國泰世華銀行保險室的 7.4億元款項,交付元大馬家處置。
臺檢方特偵組認為,吳淑珍及前元大金控營運長馬維辰、前總經理馬維建等人的行為涉嫌違反洗錢防制法,今年2月間已將他們列為被告。臺特偵組近日密集傳訊吳淑珍、馬維辰及多名洗錢案證人,並於中午傳喚熟悉扁家資金往來的陳鎮慧到案,鞏固相關事證。
知情人士指出,臺檢方特偵組偵辦馬維辰、馬維建涉及洗錢的案情已告尾聲,不排除近期內先行將這部分案情偵結。至於元大證並復華金過程中是否涉及不法,臺檢方仍積極偵辦中。(芮文輝)
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