臺特偵組偵辦陳水扁家庭疑似洗錢案,22日約談陳致中夫妻,厘清國泰世華銀行保險室新台幣5.7億鉅款移往海外的過程。來源:臺灣《中國時報》
台灣網5月23日消息 據臺灣《中國時報》報道,臺檢方特偵組為儘速追回陳水扁家藏放瑞士的2100萬美金(約7億新台幣)、5.7億新台幣,22日再傳喚陳水扁的兒子陳致中、兒媳黃睿靚夫婦,詢問瑞士款項匯回臺灣的處理情形與進度。陳致中表示,已請求瑞士金融機構的法務部門,詢問瑞士聯邦檢察署凍結、解凍資金法令,協助將被凍結資金儘速匯回。
此外,特偵組為加速司法幫助,日前請求臺當局外事主管部門協助,將陳水扁涉貪瀆案的起訴書翻譯成英文,再由熟諳英語的檢察官及檢察事務官校對法律專有名詞,借此證明瑞士司法單位所凍結的款項為犯罪所得,盼瑞士將該筆款項交由臺灣特偵組查扣。
陳致中、黃睿靚夫婦在去年12月間向臺檢方提出認罪協商請求,兩人並在今年1月間應訊時,承諾將存放在瑞士的5.7億元匯回臺灣,特偵組于2月初已接獲相關對帳單,等待陳致中將這筆款項匯入相關帳戶內。
不過陳水扁家這5.7億部分,因是扁家請元大馬家以海外投資方式匯往瑞士,請瑞士某銀行以陳致中名義設立紙上公司,並進行海外不動産、債券的投資,遭瑞士檢方懷疑洗錢,而予凍結。
目前特偵組一方面透過臺當局外事主管部門的協助,向瑞士聯邦檢察署請求司法幫助,希望瑞士解凍5.7億元及先前的2100萬美元。另一方面,檢方也再要求陳致中夫婦,請瑞士的銀行向當地司法機構提出解凍的請求。(高大林)