台灣網12月17日消息 據臺灣“中央社”報道,臺檢方特偵組偵辦陳水扁家庭洗錢等案,另發現7.4億元(新台幣,下同)的陳水扁家資金。據知情人士指出,檢方除查扣其中仍在臺灣的1.7億元,也掌握匯到海外的5.7億元去向,近期內可望追回款項。
報道稱,臺特偵組偵辦陳水扁案,發現除今年初遭瑞士聯邦檢察署凍結的2100萬美元外,另有7.4億元存放在國泰世華銀行以吳淑珍兄嫂陳俊英名義租用保險室內。
特偵組查出,2006年臺北地檢署偵辦臺開內線交易案期間,陳水扁及吳淑珍擔心這筆鉅款遭到查獲,在商請國泰金控副董事長蔡鎮宇代為處理鉅款遭拒後,便於同年6月間指示吳淑珍胞兄吳景茂、陳俊英夫婦與前元大證券董事杜麗萍將款項移往元大集團某辦公室。
另外,杜麗萍委任律師談虎于11月間表示,元大證券並購復華金控期間,杜麗萍曾陪同元大人員,將2億元帶進當時的陳水扁“玉山官邸”,交給吳淑珍。特偵組目前正循線追查該筆款項的交付過程是否涉及不法。
報道稱,據知情人士表示,今年12月間,特偵組已在秘密地點以證人身份傳訊蔡鎮宇等國泰金控高層,並要求元大集團馬維辰、馬維建兄弟説明。不過,檢察官至今尚未傳訊元大集團總裁馬志玲。
該名人士指出,陳水扁家的7.4億元資金中,其中1.7億元通過某企業的人頭賬戶存放在臺灣,該企業高層日前已向特偵組坦承此事。檢察官認定該筆款項為陳水扁家犯罪所得,11月間已予以圈存查扣。
特偵組查出,某企業高層疑協助陳水扁家將其餘5.7億元通過人頭戶轉匯海外。檢察官已掌握這筆鉅款的具體去向,並通過各種管道查緝。知情人士表示,特偵組目前已有具體斬獲,近期內可望追回。(高大林)
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