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追查洗錢源頭 臺檢將向新加坡請求第二波司法互助

2008年09月21日 15:37 來源: 字號:       轉發 列印

  台灣網9月21日消息 據臺灣“TVBS”報道,陳水扁家族首波島外賬戶資料抵臺,洗錢案也已接近攤牌時刻。在進行比對分析後,7億(新台幣,下同)密帳的源頭可望曝光。不過臺檢方表示,將再向新加坡請求第二波司法互助,繼續追查陳水扁家人親友團及同學幫的賬戶資料。

  據報道,首批陳水扁家族島外密帳的資料終於到手,但臺檢方特偵組又查出,除了吳淑珍胞兄吳景茂、吳淑珍媳婦黃睿靚在新加坡有賬戶外,吳景茂的妻子及妻舅,還有吳淑珍大學同學蔡美利的弟弟,在新加坡銀行總計有近1億2千萬元的存款。臺檢方將再向新加坡請求第二波司法互助,追查陳水扁家人親友團及同學幫的賬戶資料。

  報道稱,特偵組原本就掌握,吳景茂和黃睿靚從新加坡的賬戶,將錢匯到瑞士美林銀行,成為日後曝光的7億密帳,現在就要進行比對分析,反向追查鉅款源頭到底是從臺灣、香港還是從美國或日本匯入的,同時還將尋求相關國及地區的司法互助。

  不過特偵組又查出,4年前吳景茂在新加坡南非標準銀行開戶後,他的妻子陳俊英以及妻舅陳和升,也在同一家銀行開聯名賬戶,並匯入200萬美金,親友團在新加坡有鉅款,吳淑珍的同學幫也不惶多讓,蔡美利的弟弟蔡銘哲也在這間銀行,有上百萬美金的存款;蔡美利胞弟蔡銘傑在另一家銀行也匯進百萬美金,總計高達1億2千萬新台幣的鉅款。

  報道稱,特偵組將向新加坡請求第二波司法互助,追查陳水扁親友團同學幫和洗錢案有沒有關係,也不排除再度約談這些賬戶人頭,和陳水扁家人進行對質。(朱毅)

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