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學生家長接170號段詐騙電話:你會收到孩子手指

2016年10月18日 15:51:56  來源:法制晚報
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  電話詐騙

  日前,山東臨沂一名即將踏入大學的女孩徐玉玉,遭遇詐騙電話,9900元學費被騙光。徐玉玉在報案回家途中心臟驟停,不幸離世。

  深讀(微信ID:shenduzhongguo) 從全國法院系統獲悉,據不完全統計,2015年11月至今,已經審結的使用170號段實施犯罪活動的案件共7起。犯罪分子均是先購入公民個人資訊,再根據不同的詐騙對象,編造不同的事由進行詐騙,實施犯罪更為“精準”。

  7案詐騙方式相同均在事前購買公民資訊

  從2015年11月至今,不到一年的時間裏,全國各法院已經審結的涉及170號段的刑事案件共有7件,分別涉及江蘇省如皋市人民法院、浙江省臨安市人民法院、河南省上蔡縣人民法院、福建省龍岩市新羅區人民法院、福建省安溪縣人民法院、河南省確山縣人民法院、北京市東城區人民法院。

  經過記者梳理,在這7件案件中,其中5件案件,被告人採用了冒充行政部門工作人員、消防隊幹部、企事業單位人員等身份,謊稱可以為被害人提供殘疾人補助、購車補助、參與企業活動獲獎等,詐騙錢財。

  另外2件案件,則是被告人在實施綁架、敲詐勒索過程中, 用170號段手機號和被害人家屬進行聯繫,勒索錢財。

  值得注意的是,7起案件中,被告人進行犯罪活動的流程相同,均是提前通過非法途徑獲得了公民的個人資訊,掌握了公民的具體情況後,按不同對象,實施不同的犯罪行為。

  深讀(微信ID:shenduzhongguo)通過7個案件的判決書發現,在這些案件中,均有被告人專門負責前期收集公民的個人資訊,以備被告人實施犯罪之用。

  例如,江蘇省如皋市人民法院(2016)蘇0682刑初14號判決書記載,在偵破被告人鄧某建、鄧某艷、節某等人詐騙案中,公安局網安大隊提取被告人黃某同的QQ郵箱收件箱中的7封郵件列印件,其中均為被害人資訊資料。團夥中其餘人員再通過黃某同提供的個人資訊,進行電話詐騙。

  浙江省臨安市人民法院判決書顯示,在審理鄭建軍等人的詐騙案中,對涉案移送的硬碟檢出的數據中,有大量excel表格和文本文檔,××患者或××人的救治相關資訊。鄭建軍供述,其將公民個人資訊提供給雇傭的話務員進行詐騙。

  福建省龍岩市新羅區人民法院判決書記載,公安機關從被告人蔣桂香處扣押14張××人個人資料。蔣桂香供述,通過網上購買個人資訊資料後,由其拔打被害人的電話號碼。

  北京市東城區人民法院判決書顯示,在破獲曹建忠等5名被告人採用撥打被害人電話進行敲詐勒索案中,搜到隨身碟1個,經鑒定存儲公民個人資訊4.6萬餘條。

  北京市人民檢察院電子數據檢驗報告證實,從涉案隨身碟中檢驗出與案件相關的文件55個,其中,北京市第八中學初中、高中資訊共計1865條。

  另據北京市第八中學出具的證明,涉案隨身碟中的學生資訊與該校數據庫學生資訊一致。

  該案中被告人之一的楊春奎供述,其于2015年5月在北京望京附近8000元找了一名男子買了幾萬條資訊,又于當年7月份,又找該男子花了4000元買了一個數據包。

  作為工具詐騙者大量購買電話、電話卡

  在福建省安溪縣人民法院審理的一起綁架案中,陳某某證實,2015年5、6月份,一個年輕男子到安溪縣鳳城鎮藍安路385號的安達移動專營店一次性購買4張號碼卡,全部是170號段,當時沒有拿他的身份證進行登記。

  另據手機通話清單證實,這4個號碼均有與被害人親屬的通話的記錄和4個號碼相互間的通話記錄。

  江蘇省如皋市人民法院判決書記載,證人詹某説,其在漳平市開了一家手機店,2015年4月27日前一兩天,黃某同到其店定了20台老式黑色直板諾基亞手機。案發後,公安機關扣押作案工具手機18部。

  浙江省臨安市人民法院判決書顯示,證人彭某、簡某證言稱,其夫妻經營手機店,其店內的170號段基本賣到福建的安溪、三明等地。

  福建省龍岩市新羅區人民法院判決書記載,2015年3月25日,公安機關在被告人蔣桂香租住處扣押了其手機6部(其中藍色諾基亞手機3部)。

  對所購個人資訊分析虛構情節“精準”下手

  深讀(微信ID:shenduzhongguo)經過梳理,7起案件可以分為兩類:

  第一類,被告人對購買到的公民個人資訊進行分析,分別扮演行政部門(如民政局、財政局、消防隊等)工作人員以及企事業單位人員進行詐騙,其虛構的情節均和受害人身份以及近期從事的活動吻合,這樣大大的提高了詐騙的成功率。

  第二類,被告人在獲取公民資訊後,實施精準的綁架、敲詐勒索等更嚴重的刑事犯罪。

  如:江蘇省如皋市人民法院判決的一起案件中,被害人謝某、李某乙均證實,他們分別接到了170××××1922、170××××3913的手機號碼撥打其手機,稱可以給他們各自的父親提供殘疾人補助金,最終兩人被騙了6988元和1567元。

  被害人周某和榮某,分別接到了170××××2944、170××××2262的手機號碼打來的電話,稱國家有一筆新生兒疫苗補貼要打給周某,對榮某稱王某某低保事情辦成了,最終,周某被騙3226元;榮某卡的餘額,顯示只剩下70多元錢。

  浙江省臨安市人民法院判決書顯示,經審理查明,2015年3月至5月期間,被告人鄭建軍等人冒充民政局等單位工作人員撥打電話聯繫被害人,虛構××人、××人可以領取國家補助等事實向全國各地被害人實施電話詐騙,並通過被告人王萬金負責提取贓款,至案發時共計撥打詐騙電話4000余人次,成功詐騙28起,詐騙金額共計20余萬元。

  北京市東城區人民法院判決書顯示,被害人孟某、曾某均證實,他們都接到了170xxx的手機號給其打來的電話,準確的説出了各自愛人和孩子的名字以及家庭住址,並稱他們得罪了人,索要錢財消災。

  北京市第八中學少兒21班家委會負責人高某證實,2015年6月17日,班裏的11個孩子家長(主要是爸爸),均接到了一個電話號碼為170xxx的電話,準確説出了孩子家庭住址等具體資訊,並稱有人要出錢要家長的雙腿,説孩子媽媽會出車禍,會接到孩子手指頭等威脅話語。

  被告人曹建國供述説,其從2015年5月份開始使用170號段號碼,因為所買的資訊單上有學生家長的電話和身份資訊,因此就將北京的學生家長作為了敲詐對象。

  收錢用他人銀行卡

  在成功獲取了被害人信任後,被告人會指引被害人通過ATM機,將犯罪所得的款項匯至其制定賬戶,但是這些賬戶,均不是被告人自己真名實姓名在銀行開立的。

  福建省龍岩市新羅區人民法院判決書顯示,公安機關在被告人蔣桂香租住處扣押了中國郵政儲蓄卡5張,其中一張銀行卡的戶名為“歐陽海南”賬號為62×××45。

  同日,還在蔣桂香租住處扣押“曾小林”的身份證等,其中一張銀行卡的戶名為“賴道高”,一張銀行卡的戶名為“曾小林”。

  據被害人王某丙、樂某、藍某等人證實,他們均將受騙錢款按照要求匯入了“曾小林”的賬戶中。

  在北京的這起敲詐學生家長的案件中,被告人之一的宋漢奎供述説,在團夥分工中,他負責買銀行卡,買銀行卡的目的就是為了接受詐騙的錢款。

  虛擬號段詐騙案數量8月明顯增長

  騰訊手機管家近期一份關於170/171詐騙短信微數據報告顯示,虛擬號段的短信詐騙數量最多,且從8月中旬開始有明顯的增長趨勢。

  為何170/171成為詐騙分子熱衷使用的號碼?

  騰訊手機管家安全專家陸兆華對深讀(微信ID:shenduzhongguo)表示,170/171號碼是屬於虛擬運營商號段,在號碼發放的早期,由於部分虛擬運營商存在一定的管理不善等問題,比如部分號碼沒有進行有效的實名制管理,詐騙分子獲取這一類號碼也相對較為容易,所以成為騙子熱衷用於作案的號碼。

  虛擬運營商從移動、聯通、電信三大基礎運營商那裏承包或批發部分通訊網路的使用權,包括上網流量、語音通話分鐘數、短信數,然後設計不同資費套餐,再向用戶發放。

  自2013年虛擬運營商試點以來,虛商用戶數已經突破了2400萬。

  陸兆華表示,據大數據研究,目前騙子在實施詐騙時往往更為“精準”,通常會向掌握了個人隱私等詳細資料的事主下手。

  詐騙分子一旦掌握了事主的詳細資訊,詐騙過程事主就很容易放低警惕,這一類電話詐騙通常都是引導受害者到櫃員機或是網上銀行轉賬,通過迷惑性轉賬(比如激活碼實際上是轉賬金額)來引導用戶進行資金操作,事主一不小心就把資金誤轉到了其他的銀行賬戶,造成巨大損失。

  由於號段不用實名登記,公安機關後期偵查難度很大。

  文/記者 毛佔宇 紀欣 李洪鵬  實習編輯/李京偉

[責任編輯:葛新燕]

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