跨國電信詐騙案 26人3月騙走510萬

　　庭審現場。昨日，26名跨國電信詐騙嫌疑人在市一中院受審。

　　新京報訊 一起跨國電信詐騙案，在短短的3個月時間裏，就騙走了多名受害者510余萬元。

　　昨天上午，該案的26名被告人因涉嫌詐騙罪，在北京市一中院開庭審理。

　　多名被告人表示，自己也是被騙到馬來西亞，從事電信詐騙的。

　　法官核實身份用時20分鐘

　　昨天十時許，26名被告人排成兩隊被帶進法庭，其中有15名男子和11名女性，90後佔了一半。法官核實被告人身份，就用了20多分鐘。

　　公訴人席位上厚厚地摞著50余本卷宗，16名辯護人分兩排坐在公訴人對面。

　　公訴人指控，被告人袁光前等26人，在2013年3月至5月間，在馬來西亞古晉市參加由外籍人員組織的、針對我國大陸公民的電信詐騙活動，分別冒充我國公安、檢察機關及電力等單位工作人員，使用網際網路向被害人撥打電話、發送短信等方式，虛構對方電錶欠費、信用卡欠費等事實，謊稱被害人因涉嫌“洗黑錢”等犯罪活動可能被追究刑事責任，提出對其銀行賬戶進行調查或保護，騙取郭春燕等多名被害人人民幣共計510余萬元。

　　公訴人認為，26名被告人已構成詐騙罪。

　　被告人騙錢分“三條線”

　　據了解，這些被告人分別從事“三條線”詐騙程式：一線冒充電力公司人員告訴“客戶”欠費；對方相信後轉到二線，二線人員冒充警察告訴對方陷入洗錢大案；然後電話轉給三線的“檢察官助理”負責“介紹案情”。見被害人上鉤，電話就轉給老闆“阿達”，老闆負責最後的詐騙。

　　“我們把電話給老闆後，就撤出了，也不清楚老闆怎樣讓對方付錢的。”多名被告人表示，他們被介紹去馬來西亞是為了“做工程”、“做服裝生意”等，不知道是去詐騙，到了後，發現是幹詐騙但卻無法離開。

　　由於涉及被告人眾多，該案預計要審理四天。

　　■ 講述

　　“看守們進出都帶著槍”

　　肖蘇丹是本案的一名女性被告人。

　　肖蘇丹稱，她在金邊賭場做服務生時，認識了客人“力哥”。力哥説在馬來西亞從事服裝生意，邀請她去做服裝，底薪五千還有提成。2013年3月，她在“力哥”的安排下到了馬來西亞。一齣機場，她的手機和護照就被收走了，並被帶到了一處別墅。

　　“別墅裏邊還有跟我一樣找工作的中國人……我以為那是宿舍，還問怎麼不帶我去服裝廠。”肖蘇丹説，隨後，電話等設備搬進了別墅，“力哥”説這裡就是工作地點，負責接電話，還給了她“話術單”。這時，她發現要幹的工作就是電信詐騙。“他們讓我背‘話術單’，我説不識繁體字，背了三天每天都被力哥‘洗腦’”。“同事”中如果有不積極“學習”、不積極打電話的，就會被罵。有時，到了晚上，她還聽到“同事”被打的聲音。

　　“我們都是女人，都怕死了。”肖蘇丹稱，她非常想離開，但門鎖著，護照被扣，看管他們的人進來出去都帶槍，根本無法走。其間，她只在“力哥”的監視下，用網路電話跟家裏報過一次平安，就再也沒能和外界聯繫。自己所處的別墅外邊，也都沒有人。

　　“3個月沒拿到一分錢工資”

　　“2013年3月中旬，姐夫‘阿達’介紹我去了馬來西亞，他會好幾國語言，我也不知道他哪國人。”本案第一被告人袁光前説，他之前在柬埔寨從事按摩業，“阿達”説安排他去馬來西亞“做工程”，到了之後才知道是從事詐騙活動，自己“是被‘姐夫’坑了”。

　　袁光前説，他們來到當地一個別墅後，護照被對方扣下了。拿電話跟家人報平安後，手機也被沒收了。在當地人的安排下，先是背熟“組織”提供的“話術”材料，然後逐個通過軟體給被害人打電話，“每天要打二十幾通”，如果對方懷疑，他就立刻挂斷電話。

　　袁光前説，之前應允的報酬是5000元底薪加提成，但直到2013年5月被抓，他沒有拿到一分錢。

　　袁光前説，明知道自己從事的是詐騙活動，還經常“在當地受到威脅”。對方説他們在當地有勢力，如果想跑，能叫當地警方把他抓走。

　　■ 案情回放

　　為控制手下，4個月結一次工資

　　2013年3月開始，北京發生新型電信詐騙案。北京市公安局刑偵總隊反電信詐騙案件偵查支隊發現，嫌疑人實施詐騙的犯罪地點位於馬來西亞。

　　隨後，刑偵總隊與相關單位成立專案組趕赴馬來西亞，會同馬來西亞警方，對其境內的4個電信詐騙窩點開展偵查。

　　當年5月9日上午10時，當地警方對已掌握的2個窩點進行收網，86人被控制，其中，臺灣地區犯罪嫌疑人54名、大陸地區犯罪嫌疑人29名、3名為馬來西亞籍犯罪嫌疑人。同時，警方還起獲大量手機、電腦、電話、詐騙劇本、通訊設備等工具。

　　2013年6月11日，在我國駐馬來西亞大使館協助下，29名大陸地區犯罪嫌疑人被押解回京。

　　據了解，本次在北京市一中院受審的26人，即為上述警方行動中押解回京的部分涉案人員。

　　警方表示，這些大陸嫌疑人，分別來自福建、廣西、廣東、湖北等地，都是通過相互介紹去的馬來西亞。組織者承諾每人每月底薪5000元，作案成功還有提成。但據嫌疑人交代，組織者為控制手下，4個月左右才會結算一次工資。

　　警方介紹，此次抓捕的嫌疑人年齡在20-40歲間，騙錢後會被他們很快揮霍，所以警方追贓難度較大。

　　■ 追訪

　　電信詐騙：犯罪成本低 偵辦成本大

　　一名參與過偵破境外電信詐騙案的民警介紹，中國警方辦理跨境電信詐騙案件前，需要公安部等相關部門與有關國家進行外交協調，按照他國及國際法律規定，中國警方去他國進行相關案件工作時，沒有抓捕、扣押、搜查的許可權，也不能穿著警服、佩帶槍支、手銬等警械。他們都是隨同當地警方前往嫌疑人的暫住地點外，當地警方先行進入房間控制嫌疑人後，他們才能進入，但不能起獲案件相關證據，可以進行拍攝記錄，以保證證據沒有遺漏。嫌疑人則可能會在當地移民局進行短暫停留，等待所有手續履行完畢後，再將嫌疑人移交中方押解回國。

　　該民警介紹，跨國電信詐騙案發的各個環節，可能都不在一個國家發生。比如，打到北京的電信詐騙電話來自東南亞，詐騙所得錢財又可能轉入在另外一個國家的賬戶。由於電子金融的便利，犯罪嫌疑人很快就可以快速將錢取出。

　　該民警表示，在跨境電信詐騙案中，嫌疑人可能躲在某國的居民樓裏，用電腦撥打成千上萬個網路電話，就可完成詐騙過程。而卻給警方偵破帶來難度：警方需要履行各種出國工作的程式、分多路去追查、核實案件各個環節，往往為辦案帶來很大的時間成本。

　　(稿件采寫/新京報記者 劉洋 劉珍妮 攝影/新京報記者 王嘉寧)