上海警方搗毀特大"地下錢莊" 案值百億元內部層級分工嚴密

　　部分涉案贓款（警方供圖）

　　記者從公安機關獲悉，上海市公安局近期在工作中發現一長期盤踞上海、浙江、四川等地的特大地下錢莊。經綜合運用各種偵查手段，警方摸清了該犯罪團夥的組織架構、經營場所、人員活動及犯罪手法。

　　7月10日、11日，在公安部經偵局的統一部署指揮下，市公安局經偵總隊會同靜安、嘉定分局，在浦東、黃浦、徐匯、靜安等區開展集中收網行動，成功搗毀該特大地下錢莊犯罪團夥，抓獲以孫某某為首的犯罪嫌疑人30余名，涉案總金額逾百億元。

　　經查，該犯罪團夥組織分工明確，作案手法隱蔽。為謀取非法利潤，點對點招攬並從中篩選所謂“安全客戶”，由孫某某聯繫浙江、四川等地犯罪嫌疑人，利用境內外“兩地平衡”的方式，為他人非法兌換外匯逾百億元。目前，該案件正在進一步偵查中。

　　記者了解到，地下錢莊係各類違法犯罪活動轉移贓款的通道，常常伴生各類經濟犯罪，地下錢莊也往往被貪污腐敗分子及暴力恐怖組織所利用，嚴重擾亂國家金融管理秩序，危及國家安全。

　　警方表示，通過地下錢莊兌換外匯的行為本身就違反了我國的外匯管理條例，且換到假幣的案例也屢見不鮮，警方提醒廣大市民，為保護自身合法利益，請到國家指定的場所兌換外匯，謹防上當受騙。（來源：人民網）

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　　票據詐騙牽出“地下錢莊”

　　去年下半年，上海市公安局經偵總隊接到報案：一家公司在銀行“票據貼現”的過程中，被詐騙了1000多萬元。市公安局經偵總隊七支隊立即展開偵查。

　　在破案追贓的過程中，雖然警方很快就明確了幾名犯罪嫌疑人的身份，但是涉案的1000萬元人民幣已經通過打散到50多個個人賬戶的方式被多次轉走，最後都被換算成美元轉移到了境外。這些賬戶開戶地多在廣州、深圳、福州等地，開戶每人平均非使用者，而且每天賬戶上有多少錢進就有多少錢出，賬上不留隔夜現金……這些特徵均帶有“地下錢莊”洗錢的性質，引起了偵查員的警覺。

　　通過進一步偵查，一個“馬某”的名字引起了警方的注意，此人曾在公安部多年前破獲的馬氏集團“地下錢莊”案件中出現過，但當時因證據不足成為漏網之魚。此時馬某的出現，讓偵查員眼前一亮，加上與之相關的多個“馬”姓名字，讓偵查員意識到，馬氏集團“地下錢莊”很可能已經死灰複燃。

　　內部層級分明分支眾多

　　經過3個月的排摸，在警方初步摸清了這個“地下錢莊”的內部組織。其中，綽號為“葉子”的犯罪嫌疑人孫某及丈夫王某是上海地下錢莊的“頂層人物”，而他們的上家正是馬氏集團。

　　跟以往單個外匯黃牛小打小鬧不同，在“葉子”之下，還有多個層級，組織分工明確。最底層的是俗稱“打樁模子”的換匯黃牛，這些黃牛互相各有圈子“調頭寸”，久而久之，形成了規模大小不一的鏈條。鏈條上的每個層級都是一個“地下錢莊”，唯一不同的是資金量的多少。辦案民警介紹説，“葉子”的資金吞吐量是每天近千萬元。

　　此外，這個“地下錢莊”對於換匯者也有著嚴格的“審核”，僅與有過合作的老客戶或由老客戶介紹的新客戶實施交易，點對點招攬並從中篩選所謂“安全客戶”。

　　而據警方調查，作為這個“地下錢莊”犯罪網路的控制人，馬氏集團的下家絕不只上海一條分支，而是在浙江、甘肅、四川、廣東四省都有分號，經手的資金流水超過百億元，可謂“大鱷”。

　　值得一提的是，警方在此案的偵破中還發現了不少銀行工作人員參與其中，他們把正規渠道需求得不到滿足的客戶介紹給“地下錢莊”經營者，並從中分利。（來源：新聞晨報）